根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2015年4月13日至6月12日，省委第十四巡視組對三友集團進行了巡視。2015年7月30日，省委第十四巡視組向三友集團黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
整改工作中，三友集團黨委堅決落實省委、省委巡視工作領(lǐng)導小組、省委巡視組要求，把整改工作作為一項重大政治任務，以雷厲風行的作風和堅決果斷的行動，嚴格抓好整改落實。
一、黨風廉政建設和反腐敗工作及落實“兩個責任”方面
（一）關(guān)于解決“黨委履行黨風廉政建設主體責任主動性不強”問題。主要采取了三項措施：一是完善工作機制。（1）規(guī)范黨委（擴大）會、黨委書記例會等集團黨委重要會議管理，把專題研究部署黨風廉政建設和反腐敗作為中心工作列入集團黨委重要議事內(nèi)容，加大比重，突出時效。規(guī)范紀委全會（擴大）會議、紀檢監(jiān)察工作例會制度，細化會議時間、會議內(nèi)容、參會人員等要求，明確集團黨委書記出席集團紀委全會（擴大）會議。在集團每月召開的黨政聯(lián)席（擴大）會上，黨委、紀委主要領(lǐng)導必講黨風廉政建設形勢任務，并結(jié)合實際提出反腐倡廉、廉潔從業(yè)方面的警示性要求。（2）建立黨建和反腐敗工作聯(lián)席會議機制，公司主要領(lǐng)導和職能部門負責人參加，研究、協(xié)調(diào)解決黨建和反腐敗工作問題，對職工群眾反映的焦點問題，及時進行分析、研判、預警；對苗頭性傾向性問題，協(xié)調(diào)安排集中檢查和專項治理。（3）修訂完善《落實黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任的實施細則》、《關(guān)于加強黨風廉政建設的若干規(guī)定》，下發(fā)《黨風廉政建設責任清單》，明確黨委和紀委“兩個責任”、職能部門監(jiān)管責任、各級干部“一崗雙責”，進一步規(guī)范責任主體，明確責任事項。二是強化監(jiān)督考核。（1）黨委主要領(lǐng)導已約談集團各部室及子（分）公司單位主要負責人36人次，提醒和督促落實主體責任，提高了各級“一把手”搞好黨風廉政建設對國有企業(yè)經(jīng)營管理和健康發(fā)展重要性的認識和重視程度，增強了主動抓黨風廉政建設的責任感和緊迫感。（2）制定完善了《黨風廉政建設責任制考核方案》，將責任落實情況納入干部考核和目標管理體系，通過述職述廉、民主測評等形式，對10個子（分）公司領(lǐng)導班子和126名高管落實主體責任、履行“一崗雙責”情況進行了考核，對主體責任落實不到位的班子和個人年度考評不得評為優(yōu)秀等次。三是嚴格責任追究。轉(zhuǎn)發(fā)《河北省黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任追究辦法（試行）》，實現(xiàn)問責內(nèi)容、主體、程序、方式的制度化、程序化。嚴格落實“一案雙查”，對發(fā)生重大違紀違法案件和不正之風長期滋生蔓延的部門和單位，既追究當事人責任，又追究相關(guān)領(lǐng)導責任，倒逼主體責任落實。
（二）關(guān)于解決“紀委監(jiān)督責任落實不到位”問題。主要采取了三項措施：一是加強對子（分）公司主要領(lǐng)導的監(jiān)督管理。（1）建立預警機制。集團和各公司紀委建立廉政監(jiān)督臺賬和干部廉政問題檔案，從述職述廉、信訪舉報、經(jīng)濟責任審計、社會輿論中捕捉問題信息，廣泛掌握干部履行職責、行使權(quán)力情況，以及個人重大事項和八小時以外情況，定期對可能出現(xiàn)的紀律、作風問題進行分析研判，督促采取有效措施避免不廉潔問題的發(fā)生。（2）加強談話提醒。將權(quán)力集中、資金密集等重點崗位，職務升遷、婚喪嫁娶等重點時期，普遍議論、反映強烈等重點問題，列入集團和各公司黨委談話提醒重點，不斷增強各級高管風險意識、規(guī)范意識，把可能發(fā)生的問題解決在萌芽狀態(tài)，把存在的輕微問題及早消除，防止小事拖大、大事拖炸。目前各級紀委正分別組織談話。（3）加強領(lǐng)導人員監(jiān)督機制建設。嚴格執(zhí)行民主生活會、領(lǐng)導干部報告?zhèn)€人重大事項、談話函詢等黨內(nèi)監(jiān)督制度，加強和改進對領(lǐng)導人員特別是主要負責人的監(jiān)督。對擬提拔領(lǐng)導干部征求紀檢部門意見，嚴格執(zhí)行新任領(lǐng)導人員廉政談話、考察，重要崗位人員輪崗交流等有關(guān)規(guī)定，防止選人用人上的不正之風。嚴格執(zhí)行經(jīng)濟責任審計等制度，用制度管好領(lǐng)導人員和關(guān)鍵崗位人員。二是加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度。（1）持續(xù)推進“三轉(zhuǎn)”。在監(jiān)督對象上，從業(yè)務監(jiān)督針對“事”轉(zhuǎn)向?qū)ｉT監(jiān)督針對“人”，用紀律和規(guī)矩管住黨員干部；在監(jiān)督內(nèi)容上，督促職能部門履行監(jiān)管職能，著重對監(jiān)管背后問題進行追責問責；在監(jiān)督方式上，探索開展專項巡察，從全面抓到抓重點、抓突出問題。（2）主動發(fā)現(xiàn)問題。集團紀委圍繞執(zhí)行上級決策部署不到位、落實“兩個責任”不力、違反廉潔從業(yè)規(guī)定、“四風”問題等4類紀律和規(guī)矩問題，推動各公司紀委加大監(jiān)督執(zhí)紀力度，各級紀委主動出擊，開展明察暗訪18次，多渠道、深層次查找問題線索。各公司查辦案件情況與班子成員績效年薪、紀檢監(jiān)察干部考核獎懲掛鉤，倒逼各公司落實執(zhí)紀審查責任，主動查處違規(guī)違紀問題。加強與組織、審計等部門的溝通，借助專業(yè)力量和信息發(fā)現(xiàn)問題、深挖線索。（3）加大問題查處力度和責任追究力度。落實查辦案件“一為主、兩報告”制度，按照五類處置標準，對案件線索進行統(tǒng)一規(guī)范。把違反紀律規(guī)矩和權(quán)錢交易、貪污賄賂、吃拿卡要等損害企業(yè)利益的案件作為重點，各級紀委開展專項檢查10次；建立查辦案件人才庫和3個辦案小組，由集團紀委統(tǒng)籌調(diào)度，實行提級辦案、聯(lián)合辦案、交叉辦案，確保每一起案件得到突破。對省委巡視組移交的信訪件高度重視、優(yōu)先辦理，抽調(diào)精兵強將組成核查小組，逐件嚴查快辦。目前，15件信訪件均已調(diào)查終結(jié)，其中核實了解12件，立案3件，給予黨政紀處分5人，全部按要求及時上報工作進度和核查結(jié)果。三是加強紀檢監(jiān)察隊伍建設。（1）配齊配強班子。結(jié)合“集團-股份-子（分）公司”三級管控變革，健全紀檢監(jiān)察組織機構(gòu)，增強各級紀檢監(jiān)察工作人員力量，做到因企制宜、滿足需要、精干高效。實行橫向、縱向全面輪崗，把敢抓、敢干、敢擔當?shù)募o檢監(jiān)察干部放在重要崗位，對不想監(jiān)督、不敢監(jiān)督、不會監(jiān)督的紀檢監(jiān)察干部進行約談、誡勉。（2）強化教育培訓。開展網(wǎng)絡練兵，把中層助理及以下紀檢監(jiān)察干部全部納入練兵范圍，組織檢測考試2次，夯實理論和業(yè)務基礎。組織全集團36名專職紀檢監(jiān)察干部開展信訪舉報業(yè)務培訓，系統(tǒng)學習信訪舉報概論和信訪舉報件辦理業(yè)務，提升了專業(yè)化水平。（3）規(guī)范基礎工作。對業(yè)務臺賬、檔案等基礎材料進行整理、完善，做到情況明、數(shù)字準、工作實。按照標準化工作要求，建立了效能監(jiān)察、信訪工作、案件查辦、案件審理、案件執(zhí)行等5項工作流程標準，同時針對廉政風險點，制定防控措施，規(guī)范線索處置、立案調(diào)查、定性量紀等權(quán)力事項，確保各項工作依規(guī)依紀開展。
（三）關(guān)于解決“黨風廉政建設教育不夠深入”問題。主要采取了三項措施：一是加強警示教育。結(jié)合典型案例，對中層以上干部和重點崗位人員進行了“敬畏規(guī)矩、敬畏制度、敬畏職工”專題警示教育，集團和各公司共組織教育活動11場，受教育黨員干部1334人，增強了遵紀守法、廉潔從業(yè)的自覺性。目前，正在謀劃召開領(lǐng)導干部警示教育大會，會后分批組織領(lǐng)導干部和重點崗位人員到警示教育基地參觀，警示各級人員繃緊弦、看好線、走好路。二是開展系列宣教活動。以“守紀律、講規(guī)矩，防風險、保廉潔”為主題，在報紙、櫥窗等宣傳載體開辦“保廉潔”專欄11個，更新展板20塊，編發(fā)簡報15期；征集書畫、攝影等作品430余件，并對優(yōu)秀廉潔文化作品進行了展覽；制作集團“十項禁令”、“十八個嚴禁”動漫電教片，推進“干凈、干事、干成事”等廉潔文化理念落地；舉辦廉政征文、演講比賽等活動，營造了遵規(guī)守紀、廉潔從業(yè)的濃厚氛圍。中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》后，正在組織專題學習宣傳教育活動，把黨規(guī)黨紀刻印在全體黨員心上。三是完善廉政制度。制定《關(guān)于進一步落實中央八項規(guī)定精神深化作風建設和廉潔自律工作的規(guī)定》，對領(lǐng)導干部操辦婚喪喜慶事宜的范圍、禁止性要求、報告程序等進行明確規(guī)定，強調(diào)不準通知與本人履行職務有關(guān)系的單位或人員參加，不準接受管理或服務對象贈送的禮金和物品。
二、落實“八項規(guī)定”精神和作風建設方面
（一）關(guān)于解決執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神打折扣問題。主要采取了三項措施：一是嚴格執(zhí)行制度。梳理完善《招待費管理辦法》等制度，明確審核與監(jiān)督程序。嚴格控制對外接待標準和人員，全部實行工作簡餐和工作餐，陪餐人數(shù)不超過客人總數(shù)的三分之一。堅持業(yè)務招待費月報制度，嚴格控制費用支出，加強日常監(jiān)督管控，堅決杜絕講面子、講排場現(xiàn)象。二是組織專項檢查。集團成立專項小組，紀委、審計部、財務中心、辦公室等部門負責人全部參加，重點圍繞業(yè)務招待管理工作，集中時間進行聽取匯報、查閱查訪、檢查憑證，開展自我排查、現(xiàn)場抽查、即查即改，確保發(fā)現(xiàn)問題整改到位。財務部門組織專項檢查10次。同時，各級紀委針對“四風”問題，在中秋國慶兩節(jié)期間先后3次開展明察暗訪，防止違反“八項規(guī)定”問題。三是強化監(jiān)督問責。財務部門匯總分析每月支出情況并定期通報，若超出預算一律停止報銷，對管控不嚴、支出超標的單位，督促說明情況。從嚴開展問責，對發(fā)生違反中央“八項規(guī)定”的單位，追究相關(guān)人員及負責人責任，并分別給予警示談話、調(diào)離崗位、降職、免職處理。
（二）關(guān)于解決集團領(lǐng)導班子成員作風不夠深入問題。主要采取了三項措施：一是推進“三嚴三實”專題教育。緊密結(jié)合改革發(fā)展實際，切實抓好學習教育、查擺問題、整改落實、立規(guī)執(zhí)紀等各環(huán)節(jié)工作，集團和各公司黨委共組織專題學習研討30次，深入查找和解決“不嚴不實”問題，推動各級領(lǐng)導干部把“三嚴三實”作為修身做人用權(quán)律己的基本遵循、干事創(chuàng)業(yè)的行為準則，做到忠誠、干凈、擔當。二是強化干部聯(lián)系點制度。根據(jù)工作分工，重新劃分集團領(lǐng)導班子聯(lián)系點，班子成員每月到基層調(diào)研不少于兩次，同時建立了《工作日志》，對班子成員深入基層情況進行記錄。三是提高調(diào)查研究能力。（1）圍繞中心搞調(diào)研，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設等中心工作，深入基層、征求意見，充分掌握第一手資料，為科學決策提供準確依據(jù)，提高了“謀事”能力。（2）圍繞分管業(yè)務搞調(diào)研，結(jié)合工作分工，到各部門、各單位了解情況、摸清底數(shù)，找準工作切入點，提高了“干事”能力。（3）圍繞職工利益搞調(diào)研，通過座談、走訪等形式，了解職工所思、所想、所需、所盼，解決職工關(guān)心的實際問題，提高了“服務”能力。
（三）關(guān)于解決工作中存在求穩(wěn)怕亂思想、擔當意識不強問題。主要采取了兩項措施：一是強化發(fā)展意識。堅持把發(fā)展作為各級領(lǐng)導干部特別是主要領(lǐng)導的第一責任，樹立不發(fā)展即不稱職、不冒險即不作為、求穩(wěn)即失位的新思維，從安于現(xiàn)狀、四平八穩(wěn)的狀態(tài)中解脫出來，提升主動謀發(fā)展、促發(fā)展、要發(fā)展的自覺意識，以轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念。（1）完善經(jīng)濟考核，把凈資產(chǎn)收益率、EVA等綜合指標完成情況作為考核的重要內(nèi)容，用經(jīng)濟杠桿助推作風轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)公司發(fā)展與自身利益的有效結(jié)合，以提升發(fā)展動力。（2）加大干部考核力度，把干事創(chuàng)業(yè)作為衡量干部稱職與否的首要條件，促進發(fā)展求新、管理創(chuàng)新、工作刷新的思路轉(zhuǎn)變，解決闖勁不夠、怕得罪人問題，以增強發(fā)展助力。（3）建立全面風險管控機制，對項目建設、生產(chǎn)經(jīng)營等各環(huán)節(jié)存在的潛在風險，從預測、預案、預警方面著手，建立一整套體制科學、機制完備、制度規(guī)范、操作嚴密的運行體系，消除工作中求穩(wěn)怕亂的思想根源，以掃除發(fā)展障礙。二是強化擔當意識。把擔當意識作為衡量各級班子成員有無領(lǐng)導魄力、有無工作力度、有無改錯勇氣的重要標尺，建立教育為先、責任為重、評價為輔、懲戒為保的“四位一體”機制，用教育引導干部自律、用責任要求干部干事、用評價決定干部優(yōu)劣、用制度懲處干部失責，以解決用匯報代替決策，擔當意識不強問題。
三、執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面
（一）關(guān)于解決集團領(lǐng)導班子成員主觀能動性沒有充分發(fā)揮、部分子（分）公司領(lǐng)導班子年齡偏大問題。主要采取了兩項措施：一是強化制度建設。（1）優(yōu)化領(lǐng)導人員工作方式，按照“誰主管、誰負責”的要求，對于會議研究討論議題，由分管領(lǐng)導提出解決辦法和傾向性意見。研究討論時，充分發(fā)揚民主，集思廣益；決策時，實行集中與民主相結(jié)合，以實現(xiàn)科學決策、權(quán)責對等。（2）繼續(xù)完善《工作請示匯報規(guī)范標準》，從請示匯報的范圍、內(nèi)容、標準等方面加以細化和明確，使分管領(lǐng)導不斷提升決策的自覺性和主動性，消除依賴性。二是強化組織建設。堅持以領(lǐng)導班子成員年輕化、專業(yè)化、知識化為目標，強力打造政治上靠得住、工作上有本事、作風上過得硬、廣大職工信得過的領(lǐng)導干部隊伍。按照“56789”的原則，配備各級領(lǐng)導班子，大力提拔年輕干部，特別是能夠駕馭全局、善于抓班子帶隊伍、清正廉潔的年輕干部。在近期開展的“三級管控”變革中，集團有25名70、80后干部分別走上各公司高管崗位。其中，股份、純堿、化纖、氯堿、熱電、硅業(yè)等公司主要領(lǐng)導均實現(xiàn)新老交替，董事長或總經(jīng)理主要由70后干部擔任，形成了班子成員年齡、經(jīng)歷、專長、性格互補的合理結(jié)構(gòu)，全面增強了班子整體合力，解決了部分子（分）公司領(lǐng)導班子成員年齡偏大問題。
（二）關(guān)于解決集團重大事項決策征求普通黨員職工意見較少、一線黨員職工參與決策意識不強問題。主要采取了三項措施：一是加大民主決策力度。（1）按照“集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，嚴格落實黨委會、黨政聯(lián)席會、職工代表大會等議事規(guī)則制度，“三重一大”等事項經(jīng)意見征詢和職工代表討論通過后方可實施，確保集團重大事項決策全部按程序執(zhí)行。（2）建立完善日常調(diào)研、信息反饋、黨務公開“三位一體”的信息管控模式，重大事項決策征求意見向車間班組、一線黨員傾斜，充分尊重基層黨員職工的意愿。（3）廣泛開展合理化建議活動，有效激發(fā)廣大職工的聰明才智和首創(chuàng)精神，形成人人關(guān)心企業(yè)，人人熱愛企業(yè)，人人參與民主管理，人人獻計獻策的格局。兩個月來，共征集各類意見建議1651條。二是拓寬民主決策平臺。（1）嚴格黨內(nèi)組織生活，抓好民主生活會、民主評議、“三會一課”等黨內(nèi)生活制度落實，拓寬民主渠道，讓廣大黨員群眾更多地參與和了解黨內(nèi)事務，對黨的工作充分發(fā)表意見。（2）組織黨員聽證會、職工懇談會，鼓勵職工參與民主管理，充分尊重職工主人翁地位。8月17日，組織召開季度勞保意見征詢會，20余名職工代表提出的意見和建議被采納。（3）充分利用三友黨建網(wǎng)，開設黨委書記信箱，通過網(wǎng)絡途徑提供直接參與平臺，使黨員職工意愿得以充分表達和體現(xiàn)。三是調(diào)動干部職工參與決策的積極性。（1）深入推進黨支部標準化建設，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。集團黨委連續(xù)組織兩場“兩優(yōu)一先”先進事跡演講報告會，400多名干部職工聽取報告，充分激發(fā)了黨組織的凝聚力、吸引力和向心力。（2）通過職工代表培訓制、巡視制、調(diào)研制，不斷提高職工代表的職業(yè)素質(zhì)和履職能力，增強職工參與企業(yè)民主管理的意識。
（三）關(guān)于解決人才培養(yǎng)工作不適應企業(yè)發(fā)展長遠需求問題。主要采取了三項措施：一是加快引進優(yōu)秀人才。（1）制定下發(fā)《關(guān)于引進高層次人才的指導意見》，堅持“直接引進和柔性引進并重”原則，適當提高高層次人才薪酬待遇，豐富高層次人才福利體系，強化高層次人才引進的配套措施，依托國家技術(shù)中心、博士后工作站和特邀院士工作站，加強高層次人才引進。（2）按照《加強“90后”優(yōu)秀人才引進的指導意見》，結(jié)合各公司人才需求計劃，以“校園招聘為主，人才市場和網(wǎng)絡招聘為輔”的模式，加強引進燕山大學、北京化工大學、河北工業(yè)大學、河北科技大學等重點院校的本科生、碩士生、博士生，加大金融、研發(fā)、法律等專業(yè)技術(shù)人才的引進力度。二是加大人才儲備力度。積極落實見習技術(shù)員制度、見習班組長制度等。要求各公司按照車間技術(shù)崗位定員總數(shù)的20%-30%，設置見習技術(shù)員崗位；同時結(jié)合車間班組長定員，增加見習班組長崗位設置，增加車間生產(chǎn)骨干人員儲備；提高崗位見習人員的薪酬待遇，激勵見習人員成長成才,為公司快速發(fā)展提供充足的人才儲備。三是完善人才培養(yǎng)機制。按照《大學生基層鍛煉管理辦法》、《輔導員制度實施辦法》，加強新入職大學生的培養(yǎng)輔導。組織新入職大學生參加入職培訓、職業(yè)生涯管理、基層鍛煉等；同時，嚴格要求新入職員工在不同階段分別參加適崗型、專員型、專才型的員工輔導，為新員工成長創(chuàng)造了良好條件。
四、經(jīng)營管理方面
（一）關(guān)于解決“資金管理和資本運作管控不嚴格”問題。主要從三個層面進行了整改：
1.財務管理方面，主要采取了三項措施：一是加強銀行資金管控。①修訂完善《資金結(jié)算管理辦法》，補充了出納人員定期輪崗、會計取得銀行結(jié)算憑證并對賬、銀行空白憑證購置領(lǐng)用銷驗等條款。②強化結(jié)算會計雙崗雙責。依據(jù)資金結(jié)算需求，銀行出納逐筆相互審核要件完整性和數(shù)據(jù)準確性，填制結(jié)算憑證并加蓋各自所管理的印章，方可辦理收付款業(yè)務，進一步強化了資金結(jié)算的監(jiān)督制衡作用。③加強對銀行賬戶的監(jiān)控。銀行賬戶對賬單由會計獨立向銀行取得并核對，未達賬項充分與銀行出納溝通后編制銀行余額調(diào)節(jié)表，報科長、主管領(lǐng)導、財務負責人三級審核存檔備查。④嚴格執(zhí)行銀行出納崗位輪換制度，加強交流輪崗的日常管理工作，明確輪崗要求、輪崗年限，并建立輪崗臺賬，整改期內(nèi)完成崗位輪換10人次。⑤組織財務系統(tǒng)網(wǎng)絡練兵，切實增強了會計從業(yè)人員自省、自律、自重意識，提高了從業(yè)人員的道德素質(zhì)和專業(yè)技能，提升了財務整體管理水平。二是加強現(xiàn)金管理。①嚴格按照《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》和《唐山三友集團有限公司現(xiàn)金管理辦法（試行）》的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金每日盤點，做到日清月結(jié)，賬款相符。②河北長蘆大清河鹽化集團有限公司、唐山三友鹽化有限公司及所屬子公司在郵政儲蓄銀行大清河鹽場支行開立一般賬戶，庫存現(xiàn)金及時送存銀行，不超限額。三是加強收入入賬管理。①嚴格按照《企業(yè)會計準則第14號—收入》相關(guān)要求，對符合確認條件的收入及時入賬，不符合收入確認條件的作為預收款項進行賬務處理。②加強內(nèi)控管理，定期與客戶對賬并進行存貨盤點，堅決杜絕收入入賬不及時問題。
2.融資管理方面，主要采取了三項措施：一是以融資管理臺賬為基礎，動態(tài)掌握貸款信息，以融資規(guī)模、利率、計息周期（天數(shù)）計算當期應支付的融資利息。二是履行付息業(yè)務事前審批程序。在付息日前一周內(nèi)，填制請款單據(jù)履行審批流程，提交銀行出納作為付息依據(jù)。三是會計在結(jié)息日后一周內(nèi)取得利息單據(jù)，核對后作為附件粘貼到會計憑證后，報科長、主管領(lǐng)導、機構(gòu)負責人三級審核，確保要素齊全、手續(xù)合規(guī)。
3.財務核算方面，主要采取了三項措施：一是加強建筑工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)管理。①對現(xiàn)有工程項目進行自查，對達到預定可使用狀態(tài)尚未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的1項工程項目，及時完成了固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。②制定工程項目建設管理辦法實施細則，要求一般項目竣工30日內(nèi)組織驗收，重點基建項目工程完工后6個月內(nèi)完成驗收，驗收合格工程項目達到預定可使用狀態(tài)后財務部門及時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。③細化結(jié)轉(zhuǎn)程序要求，工程竣工后30天內(nèi)施工單位向職能部門報送結(jié)算及相關(guān)材料，職能部門自項目驗收三個月內(nèi)出具結(jié)算報告并開具發(fā)票及時交財務做賬，當年工程于年末全部出具結(jié)算報告，不能結(jié)算的工程項目由職能部門出具工程預估金額明細表，財務部門據(jù)以及時轉(zhuǎn)固。二是規(guī)范使用會計科目。①通過以網(wǎng)絡練兵為平臺的實戰(zhàn)演練，加強了《會計準則》理論學習和實戰(zhàn)操作技能，提升了會計人員職業(yè)判斷和處理能力。②購置《最新會計科目應用手冊》等專業(yè)書籍，配發(fā)給每位財務人員，理論結(jié)合實際，規(guī)范科目使用。③持續(xù)強化會計憑證三級審核機制，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。三是及時辦理購置資產(chǎn)過戶手續(xù)。①8月份以來，組織開展了全面資產(chǎn)清查盤點，做到了資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)歸口管理部門和財務賬面的賬物卡相符。②各子（分）公司存在的少量集團內(nèi)部調(diào)配資產(chǎn)，過戶手續(xù)已辦理完畢。
（二）關(guān)于解決“部分資產(chǎn)處置和資源配置違反程序”問題。主要從三個層面進行了整改：
1.針對有的小額采購違反制度規(guī)定問題，主要采取了三項措施：一是規(guī)范小額采購合同。2015年8月，對供銷系統(tǒng)使用合同文本情況進行了專項檢查摸排，督導各公司嚴格按照《關(guān)于進一步規(guī)范采購、銷售合同管理的通知》和《執(zhí)行新合同文本的通知》要求，使用規(guī)范合同文本，最大限度維護公司利益。二是規(guī)范合同審核。嚴格執(zhí)行政策法律部門合同審核規(guī)定，將小額采購合同納入合同備案范圍，由各公司法律顧問監(jiān)督執(zhí)行，嚴格控制合同風險。三是加強小額采購比價管理。①利用必聯(lián)網(wǎng)電商平臺，全面實施網(wǎng)上比價采購，確保陽光采購全覆蓋。②加強材料采購監(jiān)管，通過監(jiān)管部門對采購業(yè)務的定期檢查，強化集團《原燃材料采購管理辦法》和《輔材料網(wǎng)上采購管理辦法》的執(zhí)行，規(guī)范運行程序和業(yè)務流程。集團市場部和紀委分別組織開展了專項檢查，實現(xiàn)了比價采購率100%。
2.針對有的資產(chǎn)處置程序不全問題，主要采取了三項措施：一是嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)報批備案手續(xù)。認真執(zhí)行《河北省國資委履行出資人職責企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法（暫行）》，對集團獨資和控股子公司的產(chǎn)權(quán)收購和長期股權(quán)投資，按要求及時報省國資委批復備案。二是加強資產(chǎn)租賃招投標管理。①嚴格履行招投標程序。位于生活區(qū)的臨建出租房，對8-9月到期的3間，已于9月9日統(tǒng)一組織了公開招投標；對未到期的4間房屋，考慮到對承租方的損失賠償將遠遠超過年租金收益，決定暫不解除合同，待年底合同到期后，再履行公開招投標程序，并加強規(guī)范管理，確保以后不再發(fā)生未進行招投標就簽訂合同的現(xiàn)象。②嚴格執(zhí)行招投標程序?qū)徟蛡浒甘掷m(xù)。對于資產(chǎn)租賃事項，在履行招投標手續(xù)前，嚴格按照公司管理制度規(guī)定，報法律部門審核；在招投標程序完成后，及時將結(jié)果報企管部門備案，紀委抽查監(jiān)督。超過省國資委規(guī)定限額的，向省國資委履行報告程序。三是完善資產(chǎn)租賃管理制度。制定了《對外資產(chǎn)租賃管理辦法》，加強對資產(chǎn)對外租賃、招投標等事項的監(jiān)管，確保程序、結(jié)果合法合規(guī)。
3.針對廢舊物資存在監(jiān)管漏洞問題，主要采取了四項措施：一是加強廢舊物資處置審核。各子（分）公司已指定主管領(lǐng)導專門負責廢舊物資處置工作，所有廢舊物資處置必須經(jīng)主管領(lǐng)導審核把關(guān)后，才能開展后續(xù)工作。二是嚴格執(zhí)行門禁制度。廢舊物資出門時，門衛(wèi)檢查廢舊物資處理工作監(jiān)管小組確認表、過磅單、收款發(fā)票以及出門證等手續(xù)，確認無誤后方可放行。三是加大監(jiān)督檢查力度。各子（分）公司企管部門不定期抽查廢舊物資處置情況，廣泛聽取職工意見，及時梳理和解決存在的問題。期間，各級紀委組織開展專項檢查9次。四是加大懲罰力度。對違反《廢舊物資處置管理辦法》的相關(guān)單位和個人，除責令全部上繳處置款以外，給予責任人通報批評、免獎、調(diào)離、轉(zhuǎn)崗、降職降薪等處分，獎懲情況列入年度績效考核指標。
（三）關(guān)于解決“工程項目管理存在漏洞”問題。集團技術(shù)中心和各公司紀委分別對8個公司開展綜合全面檢查16次，集團審計部進行專項審計5次。主要從三個層面進行了整改：
1.針對部分項目個別標段邊施工、邊設計問題，主要采取了三項措施：一是修訂完善《工程項目建設管理辦法》等3項制度，開工審批程序中增加施工圖設計審查項，確保施工圖審查進度滿足施工進度的需要，才能辦理開工手續(xù)。二是通過召開項目調(diào)度會和專題會，及時對各公司項目實施過程中存在的問題進行調(diào)度、協(xié)調(diào)，做好項目提前謀劃，壓縮項目前期工作時間，為項目設計、設備采購留出足夠時間。三是每月對各公司項目前期手續(xù)、招標、投資、進度、質(zhì)量和驗收進行監(jiān)督、檢查、服務和指導。按照《工程項目考核實施細則》，針對項目實施過程中出現(xiàn)的問題，對責任單位和負責人進行考核和責任追究。
2.針對“一些在建工程項目管理不規(guī)范”問題，主要采取了三項措施：一是完善項目合同臺賬登記。①進一步規(guī)范項目合同臺賬管理，統(tǒng)一項目立項名稱及項目編號，在合同臺賬中增加開票、付款、結(jié)算等信息，使臺賬更加完整，并簡要真實地反映項目投資情況。②各子（分）公司對合同臺賬進行整改完善，全部按項目登記臺賬和編號，進一步規(guī)范了合同臺賬登記管理。③技術(shù)中心每月進行檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象，及時督促整改。二是規(guī)范施工圖紙審查合同。①巡視反饋意見后，對施工圖紙審查合同完成時間做出相應約定，避免出現(xiàn)法律風險。②規(guī)范合同審批程序，強化責任意識，避免此類問題再次出現(xiàn)。③加強項目前期尤其是設計準備工作，確保設計進度滿足施工要求的情況下再辦理項目開工審批。三是加強對監(jiān)理人員投標到場管理。對監(jiān)理單位履職情況加強監(jiān)管，對存在問題的，限期改正，對拒不改正的，列入限制黑名單。對監(jiān)理單位監(jiān)管不力的公司，技術(shù)中心嚴格考核，情節(jié)嚴重的，追究項目建設單位管理責任。
3.針對有的子公司項目招投標不規(guī)范、手續(xù)倒置問題，主要采取了四項措施：一是規(guī)范安評手續(xù)辦理。強調(diào)過程合法比結(jié)果合法更重要，要求設計院及時編制可研報告，可研報告完成后由安全管理部門協(xié)調(diào)安評單位按時完成安全預評價，同時做好相關(guān)手續(xù)銜接。二是加強對非工程項目的管理。制定了《非工程項目類招投標管理辦法（暫行）》，出臺了《關(guān)于優(yōu)化鹽田水域養(yǎng)殖條件的安排意見》，嚴格按規(guī)定組織招標。三是嚴格制度執(zhí)行。按照《工程項目建設管理辦法》有關(guān)規(guī)定，嚴格項目開工審批程序，對手續(xù)不完整的項目一律不予開工建設。加強檢查考核，發(fā)現(xiàn)手續(xù)倒置問題，嚴肅追究相關(guān)單位領(lǐng)導責任。四是提高從業(yè)人員素質(zhì)。每年組織招標投標、合同管理等相關(guān)法律法規(guī)知識培訓及考試，并成立了招標投標專家人才庫和項目管理人才庫，為進一步規(guī)范管理提供了人才保障。
目前，整改工作成效還是階段性的。下一步，三友集團黨委將深入落實黨風廉政建設主體責任，狠抓省委巡視組反饋意見整改落實工作拓展延伸，對重點領(lǐng)域重新排查，對干部隊伍強化監(jiān)督，對廉政風險嚴加管控，構(gòu)建兜查整改、執(zhí)紀問責、監(jiān)督防控常態(tài)化、一體化、深度化工作機制，促進事事更規(guī)范、人人更規(guī)矩，實現(xiàn)企業(yè)長治久安。
（一）舉一反三，把兜查整改向各領(lǐng)域延伸和拓展，全面提升管理水平。一是全面兜查各類業(yè)務手續(xù)程序、存檔資料，重點針對關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位存在的薄弱環(huán)節(jié)加強規(guī)范運作，確保各項工作過程合法合規(guī)。二是全面排查干部履行職責、行使權(quán)力過程中的問題，重點掌握工作敷衍塞責、破壞規(guī)矩、濫用職權(quán)等情況，通過組織處理進行警示提醒，把紀律和規(guī)矩立起來、嚴起來。三是全面排查體制機制缺陷和規(guī)章制度漏洞，重點針對重要業(yè)務領(lǐng)域的權(quán)力制衡和有效監(jiān)督，修訂完善反腐倡廉相關(guān)制度及配套監(jiān)管辦法，織密織牢制度的籠子，推進“法治三友”建設。
（二）從嚴從重，加大執(zhí)紀問責力度，保持懲治高壓態(tài)勢。一是結(jié)合“三嚴三實”專題教育，對工作不講程序、不守規(guī)矩問題，不講政治、自行其是問題，失職瀆職、慵懶散政問題，損害企業(yè)利益問題，侵害職工權(quán)益問題，違反財經(jīng)紀律等作風問題開展專項治理，純潔隊伍，改進作風。二是盯住“健康、平安、安全”活動以后不收斂、不收手的“三類人”，重點查處違反紀律規(guī)矩和權(quán)錢交易、貪污賄賂、吃拿卡要等損害企業(yè)利益的案件，及違反中央八項規(guī)定精神和集團“十項禁令”、“十八個嚴禁”等頂風違紀行為，越往后執(zhí)紀越嚴、處理越重。三是對違反紀律、破壞制度問題，在嚴肅處理當事人的同時，倒查追究相關(guān)領(lǐng)導責任，并扣減當年績效年薪，用問責維護制度剛性、保障制度執(zhí)行。
（三）抓早抓小，完善權(quán)力運行監(jiān)控機制，有效防范廉政風險。一是結(jié)合“三級管控”變革，通過規(guī)范和明確權(quán)力運行的程序、環(huán)節(jié)、過程、責任，完善內(nèi)控體系，推動企業(yè)經(jīng)營管理、業(yè)務聯(lián)系、工作秩序、責任追究等規(guī)范化、具體化。二是健全事前、事中、事后監(jiān)督及紀檢監(jiān)察、審計、法律等監(jiān)督職能相融合的分級分類風險防控體系，對腐敗易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行全覆蓋，對苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早處理，避免小錯變成大錯。三是加強廉潔文化建設，在全集團繼續(xù)開展“守紀律、講規(guī)矩、保廉潔”主題教育和巡展巡講活動，讓黨員干部受警醒、明底線、知敬畏，筑牢不想腐敗的思想堤壩。
歡迎廣大黨員干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為1個月(自 2015年12月31日至2016年1月31日)。聯(lián)系電話：0315-8517277（工作時間）；郵政地址：唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友集團紀委；郵編：063305；電子郵箱：tssyjw@sohu.com。
中共唐山三友集團有限公司委員會
2015年12月30日
