根據(jù)省委統(tǒng)一部署，省委第十四巡視組于2015年4月26日至5月27日，對(duì)河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán))開展了專項(xiàng)巡視,7月31日反饋了巡視意見。集團(tuán)黨委堅(jiān)決貫徹省委巡視組和省國(guó)資委黨委要求，迅速行動(dòng)，以“三嚴(yán)三實(shí)”為指導(dǎo)原則，采取各種措施全面落實(shí)整改任務(wù)，取得了階段性成效。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、把整改落實(shí)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓
（一）深刻對(duì)照反思，提高思想認(rèn)識(shí)。省委巡視組反饋意見后，集團(tuán)黨委高度重視，在第一時(shí)間召開黨委擴(kuò)大會(huì)和中心組學(xué)習(xí)會(huì)議，再次學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要講話精神和王岐山同志有關(guān)指示，討論反思出現(xiàn)問(wèn)題的思想根源、認(rèn)識(shí)偏差、制度缺陷和自覺自律原因，要求各級(jí)黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部把整改落實(shí)作為從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化主體責(zé)任的過(guò)程，作為解決問(wèn)題、堵塞漏洞的過(guò)程，作為建設(shè)組織、增強(qiáng)黨性的過(guò)程，作為加強(qiáng)管理、完善制度的過(guò)程，作為深化改革、推進(jìn)發(fā)展的過(guò)程來(lái)認(rèn)識(shí)，切實(shí)認(rèn)清問(wèn)題的嚴(yán)重性，把整改工作抓細(xì)抓實(shí)、抓嚴(yán)抓好，形成推動(dòng)集團(tuán)健康發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)責(zé)任。集團(tuán)黨委扛起主體責(zé)任，迅速成立了以黨委書記為組長(zhǎng)的省委巡視反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，成立了19個(gè)由班子成員牽頭負(fù)責(zé)的專項(xiàng)整改落實(shí)工作小組。黨委先后召開3次黨委常委會(huì)研究部署整改工作，聽取整改進(jìn)展情況匯報(bào)，約談45名集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人和子公司黨委（總支）書記、紀(jì)委書記，對(duì)每一項(xiàng)整改措施都親自把關(guān)，督促和保障整改措施落實(shí)到位。
（三）突出問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)細(xì)制定方案。集團(tuán)黨委制定了《關(guān)于落實(shí)省委巡視組反饋意見整改工作的實(shí)施方案》和《整改措施》，將反饋的4大類15項(xiàng)意見梳理、分解為4大類19個(gè)問(wèn)題，擬定了具體措施，對(duì)每項(xiàng)整改任務(wù)都落實(shí)了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、協(xié)同部門和整改時(shí)限、整改目標(biāo)。同時(shí)要求每個(gè)小組都要舉一反三，對(duì)照反饋意見查找相關(guān)問(wèn)題。
（四）采取上下聯(lián)動(dòng)，確保整改實(shí)效。將巡視整改延伸到二級(jí)單位，同步推進(jìn)、同步落實(shí)，形成上下聯(lián)動(dòng)抓整改的強(qiáng)大合力。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室建立推進(jìn)會(huì)制度，先后4次聽取集團(tuán)19個(gè)專項(xiàng)整改落實(shí)工作小組和各子公司整改進(jìn)展情況的匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室深入7個(gè)子公司督導(dǎo)整改工作，實(shí)行倒計(jì)時(shí)工作制，倒推完成時(shí)限，倒逼責(zé)任落實(shí)，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按期完成。目前，“以黨政聯(lián)席會(huì)代替黨委會(huì)、董事會(huì)決策”、“三重一大事項(xiàng)缺乏量化界定”、“領(lǐng)導(dǎo)人員分工不合理、不科學(xué)”、“選人用人程序不嚴(yán)格”、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范等5項(xiàng)已經(jīng)整改完成，4項(xiàng)部分落實(shí)，年底前全面完成，10項(xiàng)已經(jīng)全面采取措施，建立了長(zhǎng)效機(jī)制，集團(tuán)將持之以恒、堅(jiān)持不懈地抓下去。巡視以來(lái)，集團(tuán)修訂完善制度15項(xiàng)，新制定制度 22項(xiàng)，正在修訂的制度4項(xiàng)。
二、整改落實(shí)的成效
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面
1、堅(jiān)持查處各類腐敗問(wèn)題。省委巡視組共轉(zhuǎn)交各類問(wèn)題舉報(bào)20件（其中7件需上報(bào)結(jié)果），集團(tuán)紀(jì)委組織力量全部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。截至目前立案2件，結(jié)案1件。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做出黨紀(jì)處分3人(黨內(nèi)警告處分2人、黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分1人)、政紀(jì)處分1人（行政記過(guò)處分1人）；組織處理4人;誡勉談話9人；函詢2人/件；信訪談話6人次；移交司法機(jī)關(guān)1人，司法機(jī)關(guān)正在立案?jìng)刹?spanlang="EN-US">2人。根據(jù)省委巡視組轉(zhuǎn)交信訪件，集團(tuán)紀(jì)委組織力量查處了下屬某公司個(gè)別財(cái)務(wù)人員干擾巡視工作、下屬某公司項(xiàng)目經(jīng)理違規(guī)違紀(jì)、下屬某公司分公司經(jīng)理在市場(chǎng)開發(fā)中涉嫌違法行為等典型案件。
2、關(guān)于“黨委主體責(zé)任落實(shí)不堅(jiān)決，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況檢查考核形式單一，責(zé)任考核和責(zé)任追究力度不大。黨組織在企業(yè)發(fā)揮作用不力，特別是對(duì)子（分）公司黨組織重視程度不高。黨的觀念弱化，講紀(jì)律守規(guī)矩意識(shí)淡薄。”問(wèn)題
（1）強(qiáng)化黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。一是專題會(huì)議布置。巡視以來(lái)，集團(tuán)黨委召開了1次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議、7次常委會(huì)議，專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，9月中旬發(fā)文對(duì)清廉過(guò)節(jié)、遵守“九項(xiàng)禁令”做出部署，安排明察暗訪。二是專項(xiàng)安排要求。黨委要求一定要在制度上把黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿到日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中。三是專職責(zé)任落實(shí)。黨委書記積極履行第一責(zé)任，時(shí)時(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)抓在手上，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)。目前黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)態(tài)度堅(jiān)決，承擔(dān)主體責(zé)任，組織學(xué)習(xí)、開展調(diào)研、提出要求、制定制度，做到了令行禁止，改變了原來(lái)主要依靠紀(jì)委抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的局面。
（2）制訂了“兩個(gè)責(zé)任”清單，強(qiáng)化了“一崗雙責(zé)”。一是“兩個(gè)責(zé)任”成制度。明確了黨委主體責(zé)任的50項(xiàng)清單，紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的21項(xiàng)清單，兩個(gè)責(zé)任清單在全集團(tuán)公開接受監(jiān)督。同時(shí)指導(dǎo)、督促7個(gè)子公司制訂了“主體責(zé)任”實(shí)施方案和“兩個(gè)責(zé)任”清單，明確黨組織、黨委（總支）書記、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)負(fù)的主體責(zé)任的內(nèi)容。二是“一崗雙責(zé)”建體系。集團(tuán)黨委召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議，聽取集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”匯報(bào)情況，研究“一崗雙責(zé)”具體措施。集團(tuán)黨委修訂印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作目標(biāo)責(zé)任分解的意見》，將“一崗雙責(zé)”28項(xiàng)工作任務(wù)分解到13名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，形成完整的責(zé)任體系。黨委每年召開兩次調(diào)度會(huì)議，檢查“一崗雙責(zé)”執(zhí)行情況。
（3）修訂完善了決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。一是“三會(huì)”制度規(guī)范化。集團(tuán)母子公司黨委常委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)分別修訂了議事規(guī)則，“三會(huì)”按照各自職責(zé)研究決策各自職責(zé)范圍內(nèi)的重要事項(xiàng)，改變了過(guò)去用黨政聯(lián)席會(huì)代替董事會(huì)、黨委常委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的做法，集團(tuán)每月召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)，專門通報(bào)董事會(huì)、黨委常委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)本月的議事情況，規(guī)范了集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)行。二是“三重一大”決策規(guī)范化。母子公司修訂了“三重一大”事項(xiàng)決策制度，明確了“三重一大”事項(xiàng)的范圍、程序、執(zhí)行監(jiān)督和責(zé)任追究辦法。
（4）改進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查考核形式。一是在考核方法上采用分段考核，避免年終考核形式單一，準(zhǔn)確性不夠、追責(zé)力度不大、“一考定全年”的弊端。黨委修訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作百分考核辦法》和《黨建工作百分考核辦法》，把年終考核與日常檢查結(jié)合起來(lái)，加大日常工作考核的權(quán)重。二是在考核成果上重視應(yīng)用。在考核更公正的基礎(chǔ)上，今后將把考核結(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子綜合評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處和選拔任用的重要依據(jù)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在民主測(cè)評(píng)中“差”票超過(guò)三分之一，經(jīng)考核組認(rèn)定為不稱職的要進(jìn)行組織處理。同時(shí)，對(duì)子公司班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)建立臺(tái)帳，實(shí)行一事一議一評(píng)價(jià)一追責(zé)，及時(shí)處置發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。通過(guò)考核和考核成果的應(yīng)用，強(qiáng)化集團(tuán)各級(jí)黨組織在國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，認(rèn)真解決重業(yè)務(wù)、輕黨建的問(wèn)題，層層傳導(dǎo)壓力，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
（5）加強(qiáng)廉潔教育，強(qiáng)化思想防線。巡視以來(lái)，集團(tuán)黨委利用會(huì)議、培訓(xùn)、報(bào)刊、網(wǎng)站、微信、短信等形式，開展黨紀(jì)黨規(guī)教育、廉政文化教育、警示教育等活動(dòng)，教育干部強(qiáng)化黨性，防微杜漸，做到心中有黨、心中有紀(jì)、心中有民、心中有廉，爭(zhēng)當(dāng)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)暮命h員好干部。巡視工作后，集團(tuán)上下風(fēng)氣發(fā)生明顯改變，講自覺、自省、自律成為主流。
9月28日，集團(tuán)召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)暨警示教育大會(huì)。會(huì)議通報(bào)了今年以來(lái)包括省委巡視組移交件在內(nèi)的27個(gè)信訪件的調(diào)查處理情況，以8個(gè)重點(diǎn)案件調(diào)查處理情況為例，深刻分析了案件產(chǎn)生的根源。會(huì)議警示各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要從中汲取教訓(xùn)，切實(shí)改進(jìn)工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和企業(yè)管理，促進(jìn)和保障企業(yè)健康順利發(fā)展。
（6）開展上下級(jí)黨組織一體化和對(duì)子公司黨組織的巡查交流，強(qiáng)化對(duì)子公司黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)。目前正在修訂集團(tuán)黨建工作巡查交流制度，分專題、分時(shí)段組織母子公司黨委（總支）書記開展黨建工作巡查。加強(qiáng)母子公司兩級(jí)黨組織對(duì)同級(jí)黨建、群團(tuán)組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、同步謀劃、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和一體化的檢查和考核，強(qiáng)化基層組織建設(shè)和政工干部隊(duì)伍建設(shè)，形成全面抓黨建的合力，把黨的政治核心作用落實(shí)到黨政工團(tuán)工作的方方面面，強(qiáng)化黨對(duì)國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)，為集團(tuán)改革發(fā)展提供強(qiáng)大的政治組織保障、思想道德武裝和智力支持。
3、關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)有偏差，領(lǐng)導(dǎo)班子成員‘一崗雙責(zé)’堅(jiān)持得不夠充分，偏重于經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)工作”問(wèn)題。
（1）將“一崗雙責(zé)”的落實(shí)納入集團(tuán)重點(diǎn)工作，與經(jīng)營(yíng)工作同步謀劃、部署、推進(jìn)。在整改中，黨委認(rèn)為一定要在制度上把黨風(fēng)建設(shè)貫穿到日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在集團(tuán)年度工作安排中必須對(duì)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作提出明確要求，在母子公司每月召開的生產(chǎn)工作會(huì)上，黨委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人要及時(shí)傳達(dá)上級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求，通報(bào)集團(tuán)內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和違紀(jì)違規(guī)情況，班子中的其他成員在安排工作時(shí)，做到業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同落實(shí)，切實(shí)把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，做到遵章守紀(jì)、按制度辦事，著力防止重經(jīng)營(yíng)、輕黨建，一手硬、一手軟的傾向。
（2）明確“一崗雙責(zé)”的責(zé)任范圍和分工。集團(tuán)黨委在制定黨委主體責(zé)任清單時(shí)，明確了領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的11種責(zé)任。根據(jù)班子成員分工變化，修訂“一崗雙責(zé)”職責(zé)分配表，明確了“一崗雙責(zé)”28項(xiàng)工作任務(wù)，將責(zé)任分解到13名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，形成完整的責(zé)任體系，要求對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)，分管領(lǐng)導(dǎo)要在黨委會(huì)上分析原因、檢討責(zé)任，切實(shí)做到任務(wù)明確、責(zé)任到人，執(zhí)行有力、落實(shí)有效。
（3）狠抓“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況的檢查督導(dǎo)。集團(tuán)黨委在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議上，重點(diǎn)聽取了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行分管領(lǐng)域、單位或部門從嚴(yán)治黨職責(zé)的情況，督導(dǎo)班子成員進(jìn)一步履行好“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)調(diào)了“一案雙查”，著力解決重責(zé)任制定、輕檢查督導(dǎo)的傾向。
（4）執(zhí)行“一案雙查”，嚴(yán)肅責(zé)任追究。部門或單位如果出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)違法行為，由黨委書記約談主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)按“一案雙查”的要求追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，確保黨委和主管系統(tǒng)不發(fā)生違紀(jì)違法行為。
4、關(guān)于“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位，集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察部人員偏少，業(yè)務(wù)工作不精，辦案程序和文書不規(guī)范，查辦案件工作力度不大。三年來(lái)子公司紀(jì)委沒有查辦過(guò)案件。監(jiān)督執(zhí)紀(jì)失之于寬、失之于軟，造成一些長(zhǎng)期積壓的信訪案件沒有得到有效解決。”的問(wèn)題。
（1）制定了集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單。將紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任細(xì)化為8個(gè)方面21項(xiàng)，并指導(dǎo)子公司紀(jì)委制定了本單位的監(jiān)督責(zé)任清單。
（2）轉(zhuǎn)發(fā)了省國(guó)資委紀(jì)委《關(guān)于在“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育中進(jìn)一步強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)的通知》。要求各級(jí)黨委、紀(jì)委進(jìn)一步強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)工作，聚焦中心任務(wù)，履行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，認(rèn)真做好組織協(xié)調(diào)、紀(jì)律檢查、黨內(nèi)監(jiān)督、作風(fēng)督查、案件查辦等工作，促進(jìn)紀(jì)委日常工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、制度化。
（3）落實(shí)“一為主兩報(bào)告”的要求。根據(jù)集團(tuán)實(shí)際，制定出臺(tái)了《河北建工集團(tuán)查辦腐敗案件體制機(jī)制改革工作方案（試行）》，抓好線索處置，嚴(yán)肅責(zé)任追究，從根本上解決執(zhí)紀(jì)失之于寬、失之于軟的問(wèn)題，以查辦案件的實(shí)際成果取信于廣大職工，真正為企業(yè)健康科學(xué)發(fā)展起到應(yīng)有的保駕護(hù)航作用。
為加強(qiáng)對(duì)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，根據(jù)省國(guó)資委紀(jì)委要求，集團(tuán)紀(jì)委將集團(tuán)母子公司中層正職以上354名領(lǐng)導(dǎo)干部的個(gè)人基本信息納入信息庫(kù)統(tǒng)一管理。其中，向省國(guó)資委紀(jì)委報(bào)送了集團(tuán)71名中層正職以上干部個(gè)人基本信息。
（4）約談子公司黨委書記、紀(jì)委書記。就子公司落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)提出要求，特別提出子公司年底前查辦案件要實(shí)現(xiàn)零的突破。
(5)加強(qiáng)自身建設(shè)和不斷提升履職能力。集團(tuán)黨委要求母子公司紀(jì)委根據(jù)辦案工作的需要及時(shí)充實(shí)人員，并支持紀(jì)委加強(qiáng)全集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部的統(tǒng)一調(diào)度。8月初，集團(tuán)已經(jīng)為紀(jì)檢監(jiān)察部新增1名專職紀(jì)檢監(jiān)察干部，充實(shí)了紀(jì)檢監(jiān)察力量。8月中下旬，集團(tuán)紀(jì)委組織重要子公司的12名專職紀(jì)檢監(jiān)察干部參加了上級(jí)“紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)班”，針對(duì)“違紀(jì)案件初核問(wèn)題對(duì)策、調(diào)查技巧”、“瓦解與突破違紀(jì)人員心理防線謀略”、“貪污受賄、挪用公款案件查辦技巧與證據(jù)收集、鑒別”和“查辦案件中的、‘兩規(guī)’‘兩指’注意事項(xiàng)”以及信訪舉報(bào)處理程序等專業(yè)實(shí)務(wù)知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。還組織4名專職紀(jì)檢監(jiān)察干部參加了中紀(jì)委舉辦的糾“四風(fēng)”工作專題培訓(xùn)班。
（6）以效能監(jiān)察為抓手，促進(jìn)管理工作上臺(tái)階。把效能監(jiān)察作為發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的重要途徑，加大了對(duì)重大項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和立項(xiàng)工作，截至目前母子公司效能監(jiān)察立項(xiàng)45項(xiàng)，其中生產(chǎn)管理5項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)管理15項(xiàng)，財(cái)務(wù)管理1項(xiàng)，物資管理14項(xiàng)，安全管理3項(xiàng)，四風(fēng)問(wèn)題2項(xiàng)，其他5項(xiàng)。
（二）關(guān)于政治紀(jì)律和組織紀(jì)律問(wèn)題
集團(tuán)黨委已經(jīng)建立了一套組織責(zé)任體系，堅(jiān)持執(zhí)行黨的組織紀(jì)律、政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，及時(shí)組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉、民主生活會(huì)、誡勉談話、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告、因私出境管理等工作，教育干部把政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、組織紀(jì)律、群眾紀(jì)律挺在前面。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)在國(guó)資委考核時(shí)作述職述廉報(bào)告。各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在本單位述職述廉，由職工們?cè)u(píng)分；子公司主要領(lǐng)導(dǎo)在集團(tuán)集中述職述廉，由各部門負(fù)責(zé)人和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)分。母子公司領(lǐng)導(dǎo)班子半年召開一次廉潔自律專題民主生活會(huì)，對(duì)照黨紀(jì)和禁令開展批評(píng)和自我批評(píng)，查找和整改不足。每年，集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)與年度考核后三名進(jìn)行誡勉談話。競(jìng)聘新任職的中層領(lǐng)導(dǎo)干部由集團(tuán)黨委、紀(jì)委對(duì)其進(jìn)行任前廉政談話和廉潔自律法規(guī)知識(shí)測(cè)試，提出“一崗雙責(zé)”要求。但是黨組織在企業(yè)發(fā)揮的作用還不夠，黨建工作的氛圍還不強(qiáng)，有些工作還處于程序?qū)用妫晤I(lǐng)導(dǎo)核心還不強(qiáng)。今后要通過(guò)開展批評(píng)與自我批評(píng)、糾正違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，通過(guò)學(xué)習(xí)教育、組織活動(dòng)、查辦案件，進(jìn)一步強(qiáng)化組織紀(jì)律和政治紀(jì)律，發(fā)揮黨組織的政治核心作用。
（三）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)方面
1、關(guān)于“落實(shí)‘八項(xiàng)規(guī)定’精神不嚴(yán)格，在商務(wù)活動(dòng)中存在超標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)吃和吃請(qǐng)問(wèn)題”
集團(tuán)黨委繼續(xù)深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的整改落實(shí)工作，堅(jiān)持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于“八項(xiàng)規(guī)定”的七項(xiàng)承諾，采取以下措施規(guī)范公務(wù)接待：
（1）抓好《接待工作管理辦法》的落實(shí)。嚴(yán)格控制飯菜標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，杜絕奢侈行為，嚴(yán)禁到私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所搞公務(wù)接待。在陪同人員上規(guī)定：“公務(wù)招待要嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，一般情況下，接待對(duì)象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過(guò)3人；超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一”。在用餐上規(guī)定：“工作餐應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴，不得提供位菜，不得提供高檔香煙和高檔酒水”。
（2）對(duì)《管理費(fèi)用管理辦法》中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理進(jìn)行了再修訂。嚴(yán)格執(zhí)行事前審批制、一餐一卡報(bào)銷制等，明確規(guī)定接待工作實(shí)行先請(qǐng)示、后辦理的辦法。各部室事先填寫招待費(fèi)審批卡，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)確定招待標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、陪餐人員，事后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)銷。部門和班子成員招待費(fèi)報(bào)銷實(shí)行一餐一卡審批制。
（3）建立領(lǐng)導(dǎo)成員職務(wù)消費(fèi)臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)并在一定范圍公布。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)成員招待顧客要在餐后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)銷，該費(fèi)用列入職務(wù)消費(fèi)。
（4）加大對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)招待的監(jiān)督檢查、明察暗訪力度。定期不定期檢查違規(guī)職務(wù)消費(fèi)行為和中紀(jì)委、省紀(jì)委和省國(guó)資委黨委關(guān)于節(jié)日期間反腐倡廉的規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
（5）認(rèn)真測(cè)量領(lǐng)導(dǎo)辦公用房面積，確保符合規(guī)定要求。按照《省委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好辦公用房清理整改工作的通知》精神和省國(guó)資委的通知要求，對(duì)集團(tuán)及子公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室面積進(jìn)行了認(rèn)真的測(cè)量，對(duì)不符合使用面積標(biāo)準(zhǔn)的辦公用房進(jìn)行了整改。目前兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公用房面積符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
（6）規(guī)定了中層以上領(lǐng)導(dǎo)人員不能參加有可能影響集團(tuán)公正招標(biāo)采購(gòu)的吃請(qǐng)；要求參加婚喪嫁娶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。
2、關(guān)于“工作作風(fēng)不夠扎實(shí)，深入基層調(diào)研和解決實(shí)際問(wèn)題較少。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聽匯報(bào)多，檢查少；表?yè)P(yáng)多、指出問(wèn)題少；有的工作重部署、輕檢查。”問(wèn)題
集團(tuán)黨委總結(jié)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)干部深入聯(lián)系點(diǎn)蹲點(diǎn)調(diào)研的經(jīng)驗(yàn)，將領(lǐng)導(dǎo)深入基層調(diào)研的有效做法轉(zhuǎn)化為制度化成果和長(zhǎng)效性機(jī)制，采取了如下措施：
（1）制定調(diào)研制度，明確調(diào)研任務(wù)。集團(tuán)黨委制訂了《領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)查研究工作制度》，要求領(lǐng)導(dǎo)班子成員在每年年初結(jié)合分管工作，提出本人進(jìn)行調(diào)查研究的重點(diǎn)內(nèi)容和計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)班子成員每年至少安排一項(xiàng)有針對(duì)性的、改進(jìn)工作或解決實(shí)際問(wèn)題的重點(diǎn)調(diào)查研究，每年深入基層調(diào)研的時(shí)間不少于60天。
（2）領(lǐng)導(dǎo)帶頭調(diào)研，突出重點(diǎn)問(wèn)題。對(duì)階段性工作或單項(xiàng)工作中的新問(wèn)題、新矛盾、新經(jīng)驗(yàn)、新做法，特別是對(duì)集團(tuán)和社會(huì)有較大影響的，主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)要組織專題調(diào)研，及時(shí)調(diào)研總結(jié)，幫助基層研究解決實(shí)際問(wèn)題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高基層工作水平。黨委工作部已經(jīng)建立了領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)查研究工作臺(tái)賬，并履行提醒和督導(dǎo)之責(zé)。
（3）突出調(diào)研重點(diǎn)，務(wù)求調(diào)研實(shí)效。領(lǐng)導(dǎo)班子成員到子公司調(diào)查研究，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)子公司還沒有認(rèn)識(shí)到的導(dǎo)向性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、戰(zhàn)略性問(wèn)題，或者幫助子公司查清楚突出問(wèn)題產(chǎn)生的根源。對(duì)調(diào)查研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和基層單位提出的問(wèn)題，能當(dāng)場(chǎng)解決的要當(dāng)場(chǎng)予以解決。不能當(dāng)場(chǎng)解決的，要抓緊研究提出具體意見，報(bào)集團(tuán)相關(guān)會(huì)議研究決定后，責(zé)成有關(guān)單位、部室負(fù)責(zé)解決并反饋。領(lǐng)導(dǎo)班子成員每年要為基層解決若干件實(shí)際問(wèn)題。
（4）重視調(diào)研成果，提供決策參考。調(diào)查研究工作結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要及時(shí)對(duì)調(diào)查研究情況進(jìn)行整理總結(jié)，并提交正式的調(diào)查研究報(bào)告。每年應(yīng)撰寫的調(diào)查研究報(bào)告不少于1篇。調(diào)查研究報(bào)告不但要有調(diào)研情況說(shuō)明，經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題的總結(jié)，還要剖析問(wèn)題根源，提出有針對(duì)性措施的建議。
對(duì)重大調(diào)研成果要及時(shí)提交班子會(huì)討論，及時(shí)制定解決問(wèn)題的措施，形成決策。黨委每年年底對(duì)調(diào)查研究成果進(jìn)行匯總，為集團(tuán)科學(xué)決策提供依據(jù)。
3、關(guān)于“‘四風(fēng)’問(wèn)題禁而不絕，違規(guī)發(fā)放年終獎(jiǎng)、變相公款旅游和購(gòu)買購(gòu)物卡問(wèn)題依然存在。”的問(wèn)題
（1）集團(tuán)紀(jì)委8月13日印發(fā)了《關(guān)于重申禁止違規(guī)發(fā)放年終獎(jiǎng)、變相公款旅游和購(gòu)買購(gòu)物卡等行為的通知》，重申嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放年終獎(jiǎng)、變相公款旅游、公款吃喝、公車私用和購(gòu)買購(gòu)物卡等紀(jì)律和要求。9月7日集團(tuán)生產(chǎn)會(huì)上對(duì)廉潔過(guò)好中秋國(guó)慶進(jìn)行了組織提醒，重申紀(jì)律和規(guī)定，馳而不息糾正“四風(fēng)”。
（2）在集團(tuán)范圍內(nèi)全面推行公務(wù)卡制度，從源頭上預(yù)防腐敗和違法違規(guī)事件發(fā)生，實(shí)行陽(yáng)光費(fèi)用支出。
（3）監(jiān)督子公司健全完善全員績(jī)效考核機(jī)制，建立健全年終獎(jiǎng)發(fā)放制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
（4）加強(qiáng)重要節(jié)假日和年終的財(cái)務(wù)檢查，堅(jiān)決杜絕購(gòu)買購(gòu)物卡和變相公款旅游等違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
（四）關(guān)于執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面
1、關(guān)于“‘三重一大’事項(xiàng)決策制度缺乏定量界定”的問(wèn)題
按照省委巡視組提出的意見，集團(tuán)成立了董事長(zhǎng)、黨委書記、總經(jīng)理和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門負(fù)責(zé)人組成的“三重一大”事項(xiàng)決策專項(xiàng)整改工作小組，并開會(huì)研究制定并落實(shí)了以下整改措施：
（1）修訂了《大額資金使用管理辦法》,按金額大小明確了董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委常委會(huì)對(duì)大額資金使用的審批和決策權(quán)限。
（2）修訂了《投資管理辦法》，按金額大小明確了董事會(huì)對(duì)股權(quán)產(chǎn)權(quán)投資、固定資產(chǎn)投資、金融投資及其他投資的決策權(quán)限和流程。
（3）修訂了《“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則》。在以上相關(guān)制度修訂的基礎(chǔ)上，重新界定了“三重一大”事項(xiàng)的范圍，進(jìn)一步明確了黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策途徑和流程，增加了決策執(zhí)行監(jiān)督和決策責(zé)任追究的規(guī)定，確保“三會(huì)”各盡其責(zé)又相互協(xié)調(diào)、制衡、監(jiān)督，保證科學(xué)決策，避免決策風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于“存在以黨政聯(lián)席會(huì)代替黨委會(huì)、董事會(huì)的現(xiàn)象，造成職責(zé)不明、權(quán)責(zé)不清。”的問(wèn)題
集團(tuán)修訂了《董事會(huì)會(huì)議制度》、《黨委常委會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度》、《領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)會(huì)議制度》，進(jìn)一步明確了董事會(huì)、黨委常委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的職能定位。上述辦法在7月1日已發(fā)布實(shí)施。7個(gè)子公司也都按要求完成了“三會(huì)”制度的修訂。
按照新的會(huì)議制度，董事會(huì)、黨委常委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)已經(jīng)分別履行各自的職能，分別召開各自的會(huì)議議定相關(guān)工作事項(xiàng)，辦法修訂實(shí)施后已召開董事會(huì)7次，黨委常委會(huì)5次。本年度召開了總經(jīng)理辦公會(huì)20次。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議（原“黨政聯(lián)席會(huì)”）不再代替黨委常委會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行工作決策，調(diào)整為工作溝通協(xié)調(diào)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)各司其職、各盡其責(zé)的目的。
3、關(guān)于“干部選拔工作程序不嚴(yán)格，競(jìng)爭(zhēng)上崗有‘以票定人’現(xiàn)象”的問(wèn)題
集團(tuán)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任用條例》，深刻總結(jié)干部選拔和管理工作經(jīng)驗(yàn)，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定了《中層干部競(jìng)聘管理辦法》和《子公司領(lǐng)導(dǎo)班子選拔任用管理辦法》，強(qiáng)化了以下幾個(gè)方面：
（1）嚴(yán)格干部選拔條件。根據(jù)崗位職責(zé)和人力資源狀況，嚴(yán)格設(shè)定參加中層管理崗位競(jìng)聘的報(bào)名條件，從政治素質(zhì)，學(xué)歷、專業(yè)、職稱、執(zhí)業(yè)資格等能力素質(zhì)和職位、履職年限等能力條件等方面作出明確規(guī)定，增加否決性條件，講臺(tái)階但不唯臺(tái)階，嚴(yán)防帶病提拔。
（2）嚴(yán)格干部選拔程序。按照集團(tuán)中層干部選拔程序，強(qiáng)化了黨委在資格預(yù)審環(huán)節(jié)的黨性和能力考核程序，增加了演講內(nèi)容審核、現(xiàn)場(chǎng)答辯、職工監(jiān)督反饋環(huán)節(jié)。為杜絕以票定人，引入競(jìng)聘者榮譽(yù)、業(yè)績(jī)及年度考核結(jié)果等客觀加分制度，突出實(shí)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)。
（3）規(guī)范子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選用程序。過(guò)去對(duì)子公司的干部選用存在不規(guī)范情況，有時(shí)候以班子會(huì)討論確定。子公司班子成員的任免、提名、醞釀、考察也不規(guī)范。通過(guò)整改，重新制定了選用制度，其中強(qiáng)化了程序和職責(zé)，增加了黨管干部的原則，增加了群眾推薦，組織推薦，領(lǐng)導(dǎo)醞釀，增加了后備干部管理。公正公平公開選人用人，用好的作風(fēng)、好的制度選好的人。
（五）關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題
1、關(guān)于“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工不科學(xué)、不合理。整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率不高，發(fā)展后勁不足。”的問(wèn)題
集團(tuán)認(rèn)識(shí)到目前的薄弱環(huán)節(jié)在于組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)和市場(chǎng)定位，同時(shí)由于分公司數(shù)量較多，各職能部室管理力量難以全面覆蓋，應(yīng)當(dāng)通過(guò)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子分工，強(qiáng)化在薄弱環(huán)節(jié)的管理力量，同時(shí)明確班子成員對(duì)直屬分公司的分管責(zé)任，以盡快提高整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率，提高發(fā)展后勁。
集團(tuán)董事會(huì)已于9月16日召開會(huì)議，對(duì)班子成員分工進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，并在完善現(xiàn)有班子成員分工的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了班子成員與直屬分公司的聯(lián)系，明確了班子成員聯(lián)系直屬分公司的具體安排，已發(fā)布實(shí)施，并議定在明年初對(duì)分工再次進(jìn)行調(diào)整。
針對(duì)企業(yè)發(fā)展后勁不足的問(wèn)題，集團(tuán)積極貫徹落實(shí)“二五三一”戰(zhàn)略，全力做強(qiáng)“兩個(gè)主業(yè)”，精心構(gòu)建“五大板塊”，著力提升集團(tuán)的高端競(jìng)爭(zhēng)能力和新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力。在施工主業(yè)上，積極進(jìn)軍高端建筑市場(chǎng)，在超高層建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、體育場(chǎng)館、醫(yī)療建筑、保障房項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)造新品牌。在房地產(chǎn)開發(fā)上，以投資換市場(chǎng)開發(fā)建設(shè)的高邑縣棚戶區(qū)改造工程順利啟動(dòng)，并成為集團(tuán)住宅產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目研究開發(fā)的試點(diǎn)。在科技引領(lǐng)上，成立了BIM工作室，立項(xiàng)開展編制河北省第一個(gè)BIM應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。在資質(zhì)體系建設(shè)上，已起草完成了集團(tuán)母子公司資質(zhì)就位工作計(jì)劃，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有施工資質(zhì)的整合和重新布局，母子公司將進(jìn)一步明確各自的市場(chǎng)定位，建立內(nèi)部企業(yè)間資源互補(bǔ)、相互協(xié)作機(jī)制，增強(qiáng)母公司協(xié)調(diào)管控能力和整體協(xié)同作戰(zhàn)能力。在海外事業(yè)上，承接了委內(nèi)瑞拉五星級(jí)酒店建設(shè)項(xiàng)目等多項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)新突破。在物流業(yè)務(wù)上，搶抓“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)新常態(tài)帶來(lái)的機(jī)遇，大力發(fā)展電商平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)大宗物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)化。
2、關(guān)于“以‘合作開發(fā)’的方式承攬項(xiàng)目已達(dá)70-80%，存有較大風(fēng)險(xiǎn)和隱患。在工程競(jìng)標(biāo)中，有圍標(biāo)、陪標(biāo)等現(xiàn)象。”的問(wèn)題
集團(tuán)一直高度重視經(jīng)營(yíng)開發(fā)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題，始終把直營(yíng)項(xiàng)目開發(fā)列為重中之重，給予人力、物力、交通、通訊、資源配備等方面的保證和傾斜。結(jié)合全國(guó)開展的建筑工程質(zhì)量專項(xiàng)治理兩年行動(dòng)，采取了多種措施進(jìn)行整改和規(guī)范：
（1）堅(jiān)持自主開發(fā)直營(yíng)項(xiàng)目，規(guī)范項(xiàng)目管理。開發(fā)過(guò)程中充分利用市場(chǎng)資源的優(yōu)勢(shì)，千方百計(jì)開拓市場(chǎng)、提高占有率，承接工程后，全面履行總承包方的責(zé)任和義務(wù)，堅(jiān)決杜絕“變相出借資質(zhì)”。目前，集團(tuán)已經(jīng)取消收取分包商合作年費(fèi)的行為，所有合作一律按直營(yíng)項(xiàng)目和分包合同規(guī)范管理。
（2）完善管理體制，規(guī)范管理行為。集團(tuán)下發(fā)了《關(guān)于劃分序列分公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域的通知》，自9月1日起，10個(gè)序列分公司劃區(qū)域經(jīng)營(yíng)，每個(gè)分公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域?qū)?yīng)河北省一個(gè)地級(jí)市，特別是涉及政府投融資及國(guó)有企事業(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目，必須全部實(shí)行直管。直管項(xiàng)目開發(fā)，不受地域限制。每個(gè)序列分公司由一名集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，與所在區(qū)域建設(shè)行政主管部門對(duì)接工作已經(jīng)完成，目標(biāo)是做強(qiáng)做優(yōu)省內(nèi)市場(chǎng)。
（3）嚴(yán)格審核臨時(shí)投標(biāo)，杜絕圍標(biāo)、陪標(biāo)等現(xiàn)象。集團(tuán)專門下發(fā)《關(guān)于調(diào)整臨時(shí)投標(biāo)費(fèi)用和反饋投標(biāo)信息的通知》，自8月起，大幅提高臨時(shí)登記信息繳費(fèi)額度，造價(jià)在3000萬(wàn)以下的工程，繳費(fèi)3萬(wàn)元（原為3000元）；3000萬(wàn)以上的項(xiàng)目，繳費(fèi)5萬(wàn)元（原為5000元），同時(shí)要求各分公司及時(shí)反饋新投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)和排名情況。經(jīng)整改，1—7月份，集團(tuán)本部臨時(shí)投標(biāo)76項(xiàng)，中標(biāo)4項(xiàng)，中標(biāo)率5.26%；8月份實(shí)行新規(guī)后，集團(tuán)本部臨時(shí)投標(biāo)3項(xiàng)，中標(biāo)2項(xiàng)，中標(biāo)率66.67%，臨時(shí)投標(biāo)減少，中標(biāo)率大幅提升，有效遏制了陪標(biāo)現(xiàn)象。
3、關(guān)于“承建工程違規(guī)違法現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，有的手續(xù)不全、未批先建，有的沒有施工手續(xù)、沒有簽訂施工合同。”的問(wèn)題
集團(tuán)集中梳理了所有209個(gè)在施項(xiàng)目，目前全部經(jīng)過(guò)集團(tuán)評(píng)審并簽訂了施工合同。對(duì)于個(gè)別還缺少施工手續(xù)的項(xiàng)目，分公司或項(xiàng)目部正積極配合業(yè)主補(bǔ)辦施工手續(xù)，計(jì)劃年底前全部完成。
集團(tuán)承攬新的建設(shè)工程施工項(xiàng)目時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及省市有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、政府文件等，堅(jiān)決杜絕違規(guī)違法現(xiàn)象發(fā)生，認(rèn)真做到以下幾點(diǎn)：
（1）嚴(yán)格查驗(yàn)建設(shè)單位工程審批手續(xù)和資金狀況，對(duì)不符合國(guó)家及地方規(guī)定要求的項(xiàng)目，一律不得參與招投標(biāo)。
（2）對(duì)可以不公開招標(biāo)的項(xiàng)目，要嚴(yán)格審查合同條件，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）建立暢通的信息溝通渠道，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)新開工項(xiàng)目審批程序，對(duì)無(wú)施工合同或有施工合同而施工手續(xù)不全或無(wú)施工手續(xù)的禁止開工。
（4）如果遇到建設(shè)單位手續(xù)不全而要求施工單位強(qiáng)行開工時(shí)，及時(shí)向建設(shè)單位致函，說(shuō)明強(qiáng)行開工的后果并建議建設(shè)單位向建管部門報(bào)告，同時(shí)注意保存相關(guān)材料。
4、關(guān)于“監(jiān)管制度不健全、不完善。母子公司職能定位不清晰，集團(tuán)對(duì)子（分）公司管控力不高，沒有形成有效的監(jiān)管機(jī)制，三大子公司自成一統(tǒng)，各自為戰(zhàn)，集團(tuán)缺乏整體協(xié)調(diào)性。”的問(wèn)題
加強(qiáng)對(duì)子公司的監(jiān)管是集團(tuán)一直在探索和強(qiáng)化的重要任務(wù)，今年巡視以來(lái)，主要采取了以下措施：
（1）推進(jìn)組織架構(gòu)改革，構(gòu)建集團(tuán)管控新模式。經(jīng)過(guò)多次討論后，已初步形成了改革方案，主要是構(gòu)建新的不做具體經(jīng)營(yíng)、以資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管控為主的投資集團(tuán)。目前正在著手上報(bào)省國(guó)資委審批。
（2）加快推進(jìn)資質(zhì)調(diào)整，加強(qiáng)母子公司協(xié)調(diào)配合。按照國(guó)家住建部對(duì)建筑市場(chǎng)管理的新思路和新的施工企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，已起草完成了集團(tuán)母子公司資質(zhì)就位工作計(jì)劃。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有施工資質(zhì)的整合和重新布局，母子公司將進(jìn)一步明確各自的市場(chǎng)定位，建立內(nèi)部企業(yè)間資源互補(bǔ)、相互協(xié)作機(jī)制，增強(qiáng)母公司協(xié)調(diào)管控能力和整體協(xié)同作戰(zhàn)能力。
（3）建設(shè)統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，提高資源共享和協(xié)調(diào)管控能力。由總經(jīng)理牽頭負(fù)責(zé)，成立了信息化工作組織機(jī)構(gòu)，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)行的原則，建設(shè)全集團(tuán)統(tǒng)一的信息化管理平臺(tái)，今年完成集團(tuán)信息化工作方案的總設(shè)計(jì)，明年上半年投入運(yùn)行。通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)，集團(tuán)將各級(jí)子公司納入全集團(tuán)統(tǒng)一的信息管理系統(tǒng)，提高集團(tuán)對(duì)子公司的資源協(xié)調(diào)能力。
（4）改善財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)管控體系。完善財(cái)務(wù)管理體系方面，修訂了《管理費(fèi)用支出暫行辦法》、《大額資金支付管理辦法》、《銀行賬戶管理辦法》等相關(guān)制度，完善了資金管理的流程，有效杜絕和防范違法違規(guī)行為發(fā)生。推進(jìn)全集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一的資金集中管理，第一階段已經(jīng)完成，到明年底全部完成。所屬各單位均已按照要求對(duì)銀行帳戶信息備案管理，設(shè)置了專人專管，建立了集團(tuán)層面的銀行賬戶電子臺(tái)賬和電子檔案?jìng)浒腹芾硐到y(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了銀行賬戶動(dòng)態(tài)管理，月度信息的及時(shí)更新和掌控。
（5）強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)制度，不斷健全監(jiān)管機(jī)制。修訂了審計(jì)工作制度，增加對(duì)子公司的定期審計(jì)和動(dòng)態(tài)審計(jì)。今年9、10月分別對(duì)建工裝飾和建工物流進(jìn)行任中審計(jì)，2016年對(duì)省二建、省安裝公司進(jìn)行任中審計(jì)。對(duì)以往海外項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)工作已經(jīng)啟動(dòng)。
（6）加強(qiáng)戰(zhàn)略管控，有效發(fā)揮戰(zhàn)略管理的指導(dǎo)作用。組成了“十三五”規(guī)劃審核專家小組，對(duì)子公司“十三五”規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)，在發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、市場(chǎng)領(lǐng)域、產(chǎn)品定位等方面，使各子公司的發(fā)展規(guī)劃與集團(tuán)整體的發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào)。
(7)健全監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理職能。按照《子公司監(jiān)事會(huì)工作實(shí)施辦法》，經(jīng)黨委常委會(huì)研究已向三大子公司派出專職監(jiān)事，以完善集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)事會(huì)工作體系，加強(qiáng)對(duì)子公司落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營(yíng)重大事項(xiàng)的監(jiān)督。
（8）創(chuàng)設(shè)年鑒編寫工作，強(qiáng)化檔案管理。對(duì)于巡視過(guò)程中提出的檔案資料可追溯問(wèn)題，集團(tuán)提出了各部門、各單位編寫年鑒的要求，明確了內(nèi)容、體例、格式、表格、附件等要求。按照工作安排，各部門、各分公司和直屬項(xiàng)目部已經(jīng)完成2014年年鑒第一稿，目前正在按樣本修改第二稿。計(jì)劃今年定稿。在探索經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，集團(tuán)更進(jìn)一步完善集團(tuán)檔案管理制度，細(xì)化基層單位工作檔案和資料的整理、歸卷、數(shù)字化工作。
5、關(guān)于“對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督失控，經(jīng)營(yíng)管理人員違紀(jì)違法現(xiàn)象頻發(fā)。”的問(wèn)題
在抓好項(xiàng)目經(jīng)理日常管理的同時(shí)，目前集團(tuán)正在著手調(diào)研起草《項(xiàng)目經(jīng)理管理辦法》，爭(zhēng)取年底出臺(tái)，明年正式實(shí)施，以此把項(xiàng)目經(jīng)理的選拔標(biāo)準(zhǔn)、選拔方式、審批流程、績(jī)效考核、責(zé)任追究、業(yè)績(jī)檔案等從制度上明確出來(lái)。
（1）嚴(yán)格過(guò)程考核：根據(jù)審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行中間審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在重大且難以解決問(wèn)題的，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行過(guò)程問(wèn)責(zé)。項(xiàng)目結(jié)束要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)有重大虧損的，根據(jù)《內(nèi)部控制責(zé)任追究處罰辦法》進(jìn)行處理，并且不允許再擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。
（2）紀(jì)檢監(jiān)察部門強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)管理人員的黨風(fēng)廉政教育，通過(guò)上黨課、民主評(píng)議、觀看警示片等形式加強(qiáng)廉政教育。通過(guò)廉政談話、誡勉談話、建立項(xiàng)目經(jīng)理及重要崗位人員簽訂廉政承諾書制度等措施，增強(qiáng)各崗位人員廉潔自律意識(shí)。
(3)分公司定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查。結(jié)合施工生產(chǎn)實(shí)際，將監(jiān)督重點(diǎn)放在項(xiàng)目權(quán)力比較集中、管理較薄弱、容易發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節(jié)，特別是職務(wù)性違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題易發(fā)和多發(fā)的崗位。重點(diǎn)對(duì)其勞務(wù)分包、物資設(shè)備的采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備的租賃、廢舊物資的處理等合同、協(xié)議和結(jié)算憑證，從資金流向上及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)調(diào)查核實(shí)，在查清原因、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，“嚴(yán)”字當(dāng)頭，決不護(hù)“短”，按照《內(nèi)部控制責(zé)任追究辦法》，對(duì)相關(guān)人員切實(shí)真追實(shí)究。
（4）建立項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制，不斷完善項(xiàng)目管理制度，抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)，突出預(yù)防。在現(xiàn)有項(xiàng)目管理制度基礎(chǔ)上，建立民主決策、過(guò)程監(jiān)督、運(yùn)行公開等過(guò)程監(jiān)控制度。建立重要事項(xiàng)辦理雙人負(fù)責(zé)制度，在辦理重要事項(xiàng)上，嚴(yán)格要求兩人以上共同負(fù)責(zé)辦理，互相監(jiān)督、互相制約；強(qiáng)化重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理人員交流、輪崗、回避等措施，要從預(yù)防管理干部出問(wèn)題的角度，進(jìn)一步加大干部交流、輪崗、回避的力度。
6、關(guān)于“有的私刻公章為別人擔(dān)保，影響惡劣。”問(wèn)題
集團(tuán)對(duì)某項(xiàng)目管理人員私刻公章的行為已經(jīng)借助法律手段維護(hù)企業(yè)利益，該人目前已經(jīng)被刑事拘留。為防止類似事件發(fā)生，集團(tuán)采取了以下措施：
制定了《區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)期放置印章管理辦法》，明確了在區(qū)域市場(chǎng)放置印章的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)使用流程進(jìn)行了明確的規(guī)定，并制定了“如出現(xiàn)違反規(guī)定的則給予分公司經(jīng)理扣除年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)10%的處分”的內(nèi)容。
對(duì)《印章管理辦法》正在完善修訂，明確了印章使用的各項(xiàng)流程，并規(guī)定“如發(fā)現(xiàn)私刻印章的情況，將扣除分公司年度5%的兌現(xiàn)。”
集團(tuán)將不定期組織人員對(duì)各單位印章管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7、關(guān)于“對(duì)海外項(xiàng)目存在考察不細(xì)、盲目決策、監(jiān)管不力。有的海外項(xiàng)目管理混亂、成本高，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法控制，虧損嚴(yán)重。”問(wèn)題
（1）針對(duì)“對(duì)海外項(xiàng)目存在考察不細(xì)、盲目決策”的問(wèn)題，采取了以下措施：一是加強(qiáng)國(guó)外項(xiàng)目前期考察，避免盲目決策。根據(jù)國(guó)外工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)大小、資金來(lái)源、是否境內(nèi)業(yè)主等因素分類別進(jìn)行信息收集、甄別和篩選處理。派專人進(jìn)行深入跟蹤，重點(diǎn)考察工程所在國(guó)的基本環(huán)境、項(xiàng)目具體情況、技術(shù)要求、商務(wù)條件、市場(chǎng)情況等內(nèi)容。由國(guó)際公司經(jīng)營(yíng)部、工程部、預(yù)算審核部、財(cái)務(wù)部等部門成立投標(biāo)小組，對(duì)投標(biāo)中涉及的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和稅收等方面進(jìn)行全面了解，制定相應(yīng)的投標(biāo)策略，做出合理的投標(biāo)決策。目前肯尼亞面粉廠和吉爾吉斯水泥廠等項(xiàng)目都是在按制度和程序推進(jìn)。二是對(duì)集團(tuán)國(guó)外項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，加強(qiáng)監(jiān)管。頒布《集團(tuán)海外承包工程管理辦法（暫行）條例》，由國(guó)際工程公司對(duì)集團(tuán)母子公司國(guó)外項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，共同商討風(fēng)險(xiǎn)防范，避免了各自為戰(zhàn)，重復(fù)犯錯(cuò)。國(guó)際工程公司對(duì)現(xiàn)有的《組織機(jī)構(gòu)框圖》、《EPC項(xiàng)目管理辦法》等7項(xiàng)管理制度進(jìn)行了修訂，同時(shí)新制定了《境外考察、業(yè)務(wù)洽談人員安全管理辦法》、《風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》等14項(xiàng)管理制度，確保了國(guó)外項(xiàng)目管理有據(jù)可依，有序可控。三是加強(qiáng)培訓(xùn)教育，于9月14日-9月15日舉辦“走出去”培訓(xùn)班，組織省二建、省四建、省安裝及國(guó)際工程公司人員學(xué)習(xí)國(guó)際工程項(xiàng)目招投標(biāo)技巧與項(xiàng)目融資和FIDIC合同實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步提高海外項(xiàng)目管理水平。
（2）針對(duì)“有的海外項(xiàng)目管理混亂、成本高，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法控制，虧損嚴(yán)重的問(wèn)題”，集團(tuán)深刻總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在今后中標(biāo)工程的準(zhǔn)備期、實(shí)施期、工程竣工三方面進(jìn)行全過(guò)程管控。目前進(jìn)入實(shí)施的利比里亞SKD體育場(chǎng)項(xiàng)目已經(jīng)按下列程序管理。
一是工程準(zhǔn)備期：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組建國(guó)外項(xiàng)目部，同時(shí)相對(duì)應(yīng)成立了國(guó)內(nèi)管理組，健全完善項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確各自崗位職能，避免出現(xiàn)管理混亂的局面。合同簽訂后及時(shí)做出項(xiàng)目的目標(biāo)成本預(yù)測(cè)，與國(guó)外項(xiàng)目部和國(guó)內(nèi)管理組簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》。
二是工程實(shí)施期：加強(qiáng)了施工過(guò)程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度控制，確保不出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故。國(guó)外項(xiàng)目部全面落實(shí)公司HSE管理規(guī)定，國(guó)際工程公司加強(qiáng)監(jiān)督，并將監(jiān)督結(jié)果納入國(guó)外項(xiàng)目部的HSE工作考核內(nèi)容。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，成立了海外應(yīng)急小組和海外糾紛法律援助小組，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別較高的國(guó)家或地區(qū)與合同相對(duì)方簽訂安保協(xié)議。
材料采購(gòu)由國(guó)內(nèi)組與公司材料采購(gòu)運(yùn)輸組負(fù)責(zé)、勞務(wù)招標(biāo)由國(guó)內(nèi)組與公司勞務(wù)組負(fù)責(zé)、專業(yè)分包由國(guó)內(nèi)組與公司工程部負(fù)責(zé)。公司設(shè)有評(píng)標(biāo)小組，黨總支設(shè)置了紀(jì)檢監(jiān)察人員，對(duì)海外項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)材料采購(gòu)、工程及勞務(wù)分包等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保公正公開公平，杜絕腐敗。項(xiàng)目部國(guó)外采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度。目前利比里亞項(xiàng)目和委內(nèi)瑞拉項(xiàng)目已簽訂的各類合同均嚴(yán)格執(zhí)行合同管理辦法。
加強(qiáng)對(duì)國(guó)外項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理，確保受控，防范好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)工程成本管控，根據(jù)國(guó)外項(xiàng)目傳回的數(shù)據(jù)建立成本費(fèi)用控制基準(zhǔn)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控成本支出情況，做好成本分析。建立了日志、周報(bào)、月報(bào)的制度，項(xiàng)目部每天向國(guó)內(nèi)回傳工作日志，每周（月）進(jìn)行總結(jié)上周（月）安全、計(jì)劃、成本、質(zhì)量的控制情況，上報(bào)下月的計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)匯報(bào)制度。成立了項(xiàng)目成本預(yù)警及干預(yù)管理組織機(jī)構(gòu)，施工過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)虧損苗頭，及時(shí)查找原因，采取有效措施進(jìn)行遏制。
制定了《項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》，加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)等構(gòu)成成本的五大要素逐一審查，找出薄弱環(huán)節(jié)，提出對(duì)策和建議。建立了責(zé)任追究機(jī)制，追究有關(guān)責(zé)任人。
具備條件的項(xiàng)目及時(shí)設(shè)置黨支部，對(duì)國(guó)外采購(gòu)、工程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，保證國(guó)外項(xiàng)目的工作透明、公正，杜絕腐敗。目前委內(nèi)瑞拉項(xiàng)目已成立了黨支部。
三是工程竣工期：竣工后，及時(shí)辦理手續(xù)，完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)地歸檔保存工程文件。國(guó)外項(xiàng)目部與國(guó)內(nèi)預(yù)算審核部共同配合做好工程竣工結(jié)算。
8、關(guān)于“集團(tuán)沒有對(duì)海外項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)審計(jì)”的問(wèn)題
集團(tuán)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了全面審視，并在董事會(huì)成立了董事長(zhǎng)任主任的審計(jì)委員會(huì)。針對(duì)審計(jì)工作存在的海外項(xiàng)目的“盲區(qū)”，集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)在對(duì)近年承建的海外項(xiàng)目逐一進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，對(duì)海外項(xiàng)目審計(jì)工作作出了安排：
（1）對(duì)已竣工的俄羅斯西門子大廈、喀麥隆大使館工程，計(jì)劃2015年10-12月份對(duì)其進(jìn)行成本收益審計(jì)；目前，俄羅斯項(xiàng)目的相關(guān)人員已提供部分資料，集團(tuán)審計(jì)部正在核實(shí)；喀麥隆大使館一、二期項(xiàng)目正在準(zhǔn)備資料，集團(tuán)將組織審計(jì)力量按計(jì)劃完成審計(jì)。
（2）對(duì)在建的委內(nèi)瑞拉五星級(jí)賓館和利比里亞體育館維修工程的管理，集團(tuán)國(guó)際工程公司在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定了相關(guān)制度。集團(tuán)審計(jì)部計(jì)劃于2015年12月份就相關(guān)制度的落實(shí)情況進(jìn)行初步審計(jì)，評(píng)估其制度的完善性及執(zhí)行的效果。在此基礎(chǔ)上結(jié)合具體工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度，按對(duì)待國(guó)內(nèi)項(xiàng)目一樣，對(duì)其進(jìn)行重要節(jié)點(diǎn)審計(jì)、完工成本核實(shí)審計(jì)和竣工效益審計(jì)。
（3）修訂完善集團(tuán)海外項(xiàng)目審計(jì)制度，督導(dǎo)子公司把海外項(xiàng)目審計(jì)納入制度框架內(nèi)，因地制宜堅(jiān)持審計(jì)，不因路途遙遠(yuǎn)而放松監(jiān)管，確保海外項(xiàng)目審計(jì)工作常態(tài)化。制定年度審計(jì)計(jì)劃時(shí)，依據(jù)海外項(xiàng)目進(jìn)度和重要節(jié)點(diǎn)制定審計(jì)計(jì)劃，做到全面覆蓋、不留死角，使這項(xiàng)工作規(guī)范化、常態(tài)化，真正起到內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用。
9、關(guān)于“企業(yè)兼并重組不慎重。在對(duì)被重組企業(yè)了解不深不細(xì)的情況下，草率簽署重組框架協(xié)議并舉行了儀式，但在發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在負(fù)債較大、涉及訴訟較多等問(wèn)題后，沒有及時(shí)簽署終止重組書面協(xié)議，也沒有及時(shí)將印章、名稱進(jìn)行注銷和變更，不同程度地給建工集團(tuán)造成了損失和負(fù)面影響。”的問(wèn)題
針對(duì)省委巡視組提出的兼并重組中的問(wèn)題，集團(tuán)立即成立了解除重組唐山遠(yuǎn)大后續(xù)事宜工作小組，由集團(tuán)一名副總經(jīng)理牽頭，事業(yè)發(fā)展部、法律事務(wù)部等相關(guān)部門參加，并明確了部門責(zé)任人員。而后，完善《終止重組協(xié)議》，并將《終止重組協(xié)議》發(fā)送當(dāng)?shù)乜h政府主管領(lǐng)導(dǎo)征求意見。過(guò)程中，集團(tuán)對(duì)如何完善重組中止后續(xù)事項(xiàng)與當(dāng)?shù)乜h領(lǐng)導(dǎo)交換了意見。雙方于9月18日召開專題會(huì)議，對(duì)終止河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司重組唐山遠(yuǎn)大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成了共識(shí)并形成專題會(huì)議紀(jì)要。根據(jù)專題會(huì)議紀(jì)要精神，9月30日就解除《框架協(xié)議》、終止重組原唐山遠(yuǎn)大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司相關(guān)事項(xiàng)簽定了協(xié)議書，同意解除《框架協(xié)議》、終止重組。為此，雙方均組建了專門工作組開展相關(guān)工作，并定于12月25日前將“河北建工集團(tuán)路橋工程有限公司”名稱變更等事項(xiàng)辦理完畢。經(jīng)集團(tuán)黨委研究，此項(xiàng)工作繼續(xù)由集團(tuán)一名副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)完成，集團(tuán)紀(jì)委書記負(fù)責(zé)督辦，12月25日前將完成情況報(bào)省委巡視組。
關(guān)于“干部職工對(duì)有的重組企業(yè)，把合作方固定資產(chǎn)作為負(fù)債，而不是作為股本，致使一重組就付貸款利息的做法反映較大。”的問(wèn)題。集團(tuán)與某集團(tuán)合資成立鋼結(jié)構(gòu)公司，主要是為了順應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的重要方向，通過(guò)做實(shí)鋼結(jié)構(gòu)板塊提升工程總承包能力。集團(tuán)雖然具有鋼結(jié)構(gòu)施工一級(jí)專業(yè)承包資質(zhì)，但不具備新資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的“廠房面積不少于3萬(wàn)平米”的加工能力，如不具備將失去一級(jí)資質(zhì)。如果新建廠房需要巨額投入，而某集團(tuán)已投入數(shù)千萬(wàn)元初步建成具備一定生產(chǎn)能力的加工基地，雙方愿意優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝業(yè)務(wù)。在集團(tuán)資金緊張的情況下，出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，集團(tuán)董事會(huì)經(jīng)過(guò)多次研究，決定由集團(tuán)控股，與某集團(tuán)合資成立河北建工鋼結(jié)構(gòu)公司，雙方注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，其中河北建工集團(tuán)出現(xiàn)金510萬(wàn)元，占股51%，保持控股；某集團(tuán)以其現(xiàn)有的廠房、設(shè)備490萬(wàn)元出資，參股49%。某集團(tuán)原有廠房設(shè)備的其余部分（評(píng)估值減去490萬(wàn)元）作為新公司負(fù)債，并按同期銀行一年期貸款利率由新成立的鋼構(gòu)公司付息。如果某集團(tuán)以全部投入作為股本，集團(tuán)510萬(wàn)元出資的參股比例還不到10%。不能成為控股股東，這對(duì)集團(tuán)而言就失去滿足新資質(zhì)條件的意義。基于資金緊張和風(fēng)險(xiǎn)考慮，集團(tuán)又不能增加投資達(dá)到控股比例。統(tǒng)籌考慮后，集團(tuán)與某集團(tuán)商議，把某集團(tuán)剩余的投資作為新公司的負(fù)債。今后，集團(tuán)將進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)鋼結(jié)構(gòu)公司的管控，同時(shí)按照“三重一大”事項(xiàng)的決策程序，由職工董事向職工報(bào)告重大事項(xiàng)，維護(hù)職工民主權(quán)利。
10、關(guān)于“財(cái)務(wù)管理混亂，子（分）公司問(wèn)題尤其突出。集團(tuán)直屬分公司之間賬目往來(lái)，直接打入個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出現(xiàn)象比較普遍。有的私設(shè)賬戶，造成巨額工程款體外循環(huán)，個(gè)人非法獲利。”問(wèn)題
針對(duì)巡視組提出的意見，集團(tuán)董事會(huì)召開專門會(huì)議，從防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高集團(tuán)生存發(fā)展能力和發(fā)展后勁的高度，決定開展財(cái)務(wù)大檢查，落實(shí)整改工作。主要采取了以下措施：
針對(duì)關(guān)于“財(cái)務(wù)管理混亂，子（分）公司問(wèn)題尤其突出。”的問(wèn)題，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會(huì)議，研究部署整改措施。從防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高內(nèi)控體系建設(shè)和發(fā)展后勁的高度，全面部署開展財(cái)務(wù)大清查和母子公司財(cái)務(wù)聯(lián)合大檢查，對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全方位整改。全面梳理修訂財(cái)務(wù)制度，使其更加嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范；對(duì)財(cái)務(wù)管控體系進(jìn)行重新設(shè)置調(diào)整，使其更加科學(xué)合理；夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范，嚴(yán)控管理流程。
（2）對(duì)于“集團(tuán)直屬分公司之間賬目往來(lái)，直接打入個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出現(xiàn)象比較普遍。”的問(wèn)題，集團(tuán)在第一時(shí)間緊急下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控的通知》，從源頭上迅速控制資金流轉(zhuǎn)支付和銀行賬戶開立，明確不得以任何理由公款私存、私設(shè)賬戶，堵塞管理漏洞,保證資金管理規(guī)范合規(guī)。同時(shí)，在全集團(tuán)范圍徹查，決不允許巡視后集團(tuán)范圍內(nèi)有一例違規(guī)公轉(zhuǎn)私存現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)檢查，目前沒有一起類似現(xiàn)象再次發(fā)生。目前我們建立了長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制和資金管理崗位問(wèn)責(zé)制，定期嚴(yán)查違規(guī)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶資金行為，查出一起，嚴(yán)懲一起，絕不姑息。
（3）對(duì)于“有的私設(shè)賬戶，造成巨額工程款體外循環(huán)，個(gè)人非法獲利。”的問(wèn)題，之前集團(tuán)紀(jì)委已經(jīng)立案調(diào)查并收回了個(gè)人非法獲利，并對(duì)責(zé)任人做出了解除勞動(dòng)合同的處理。本著舉一反三、加大管控的目的，8月中旬對(duì)集團(tuán)所屬單位702個(gè)賬戶進(jìn)行了嚴(yán)格審查，對(duì)開戶流程和開戶手續(xù)進(jìn)行逐一核對(duì)，保證所有賬戶均按照集團(tuán)各級(jí)單位賬戶辦理流程進(jìn)行開設(shè)，不再存在私設(shè)賬戶現(xiàn)象，工程款全部納入體內(nèi)循環(huán)，保證賬實(shí)相符，資金安全高效運(yùn)行。
（4）自2015年8月5日始，在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展了為期一個(gè)月的財(cái)務(wù)自查，9月14日進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核檢查，檢查內(nèi)容涵蓋審批流程、賬戶管理、資金支付、會(huì)計(jì)核算等各個(gè)方面。經(jīng)檢查，目前沒有一起個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、公轉(zhuǎn)私存、私設(shè)賬戶等類似現(xiàn)象的再次發(fā)生，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理規(guī)范有效。
（5）建立大集團(tuán)資金集中管理模式。現(xiàn)階段，集團(tuán)已將省二建、省四建、省安裝公司之外的子公司全部納入了資金集中管理，2016年上半年計(jì)劃將省二建、省四建、省安裝公司全部納入大集中管控，屆時(shí)將建立覆蓋全集團(tuán)的網(wǎng)銀系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)母子公司之間的資金自動(dòng)歸集，進(jìn)一步加大銀行賬戶管理和資金安全保障力度。
三、下一步打算
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步我們將緊密結(jié)合當(dāng)前正在開展的“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)，以省委巡視組反饋意見為切入口，嚴(yán)查細(xì)找黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“不嚴(yán)不實(shí)”行為，長(zhǎng)效化落實(shí)整改任務(wù)，努力把巡視工作的成果轉(zhuǎn)化成企業(yè)規(guī)范管理的效益、轉(zhuǎn)型發(fā)展的效果和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，不辜負(fù)省委巡視組對(duì)國(guó)有企業(yè)的關(guān)心和支持。
（一）繼續(xù)強(qiáng)化整改工作的領(lǐng)導(dǎo)。巡視整改工作目前只是完成了一個(gè)階段的任務(wù)，一部分整改措施按計(jì)劃還沒有實(shí)施，一部分還沒有完成。因此集團(tuán)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室將繼續(xù)肩負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，研究遇到的問(wèn)題，制訂針對(duì)性措施，督導(dǎo)整改任務(wù)的落實(shí)。
（二）繼續(xù)堅(jiān)持清單式管理。對(duì)于已經(jīng)制定計(jì)劃但還沒有完成的措施，集團(tuán)整改領(lǐng)導(dǎo)小組將督導(dǎo)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人按照整改時(shí)限、整改目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)，并逐項(xiàng)逐條檢查整改措施的落實(shí)。
（三）狠抓制度的落實(shí)。對(duì)于整改工作中制訂和修訂的制度，集團(tuán)要及時(shí)開展制度的培訓(xùn)和普及工作，讓廣大經(jīng)營(yíng)管理人員掌握新制度的新要求、新流程，同時(shí)加大監(jiān)督檢查力度，確保制度落到實(shí)處。
（四）突出整改實(shí)效，力戒走過(guò)場(chǎng)。對(duì)于整改的效果，集團(tuán)整改領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)行檢查評(píng)估，要用數(shù)字和事實(shí)衡量整改成效，用制度機(jī)制建設(shè)鞏固整改成效。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。征求意見時(shí)間為1個(gè)月(自2015年12月31日至2016年1月31日) 。電話：0311-87056918，郵政信箱：石家莊市友誼北大街146號(hào)河北建工集團(tuán)黨委工作部，郵政編碼：050051，電子郵箱：hbjgjtdw@126.com。
中共河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)
2015年12月30日
