根據(jù)省委統(tǒng)一部署，省委第十五巡視組于2015年4月10日至5月9日對(duì)河北省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營有限公司（以下簡稱“公司”）進(jìn)行了巡視，7月28日反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、把整改落實(shí)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓
（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)中央精神，深刻反思存在問題，堅(jiān)決把思想認(rèn)識(shí)和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省委的部署要求上來
省委巡視組反饋巡視情況后，公司黨委高度重視，當(dāng)天下午，黨委書記、董事長劉和平主持召開黨委會(huì)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)及巡視工作重要講話精神，對(duì)照省委巡視組反饋意見，逐句逐條認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻反思存在的問題及成因。公司黨委認(rèn)為，這次巡視是對(duì)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和改革發(fā)展的全面檢查和有力推動(dòng)，是對(duì)全系統(tǒng)黨員干部的一次深刻的思想洗禮和黨性錘煉，對(duì)公司堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、實(shí)現(xiàn)新常態(tài)下的創(chuàng)新發(fā)展具有極其重要的意義。省委巡視組提出的問題，看得深、析得透、抓得準(zhǔn)，實(shí)事求是、切中要害，為全系統(tǒng)黨員干部敲響了警鐘；提出的要求客觀中肯，非常符合公司實(shí)際，具有極強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性，幫助公司找到了改進(jìn)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)。公司黨委完全贊同省委巡視組的反饋意見，堅(jiān)決把思想認(rèn)識(shí)和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省委的部署要求上來；堅(jiān)決把落實(shí)巡視組反饋意見作為一項(xiàng)必須完成的重要政治任務(wù)，以雷厲風(fēng)行的姿態(tài)和堅(jiān)決果斷的措施，不折不扣地全面抓好落實(shí)；堅(jiān)決把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，按照“明起來、立起來、嚴(yán)起來、執(zhí)行到位”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，推動(dòng)公司改革發(fā)展，提高現(xiàn)代治理水平。在整改期間，公司黨委先后10多次召開黨委會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)、專題會(huì)、整改動(dòng)員大會(huì)、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育黨課、半年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)等，研究部署和扎實(shí)推進(jìn)巡視整改工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，為整改工作提供了強(qiáng)有力的組織保障
公司黨委成立了落實(shí)省委巡視組反饋意見整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)整改工作負(fù)總責(zé)，全面負(fù)責(zé)對(duì)整改落實(shí)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)落實(shí)和檢查驗(yàn)收，公司黨委書記、董事長劉和平任組長，總裁黃品奇任副組長，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為組員。同時(shí)成立了以黨委副書記劉健為主任、紀(jì)委書記張曉明為副主任的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，抽調(diào)政治素質(zhì)高、專業(yè)技術(shù)精、事業(yè)責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)人員充實(shí)到辦公室，具體負(fù)責(zé)整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、督導(dǎo)落實(shí)等。公司黨委強(qiáng)調(diào)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各所屬企業(yè)黨政一把手是分管領(lǐng)域和所在企業(yè)反饋意見整改的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照“一崗雙責(zé)”的要求，主動(dòng)把自己擺進(jìn)去，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最扎實(shí)的措施，帶頭抓好分管范圍內(nèi)的整改工作。
（三）突出問題導(dǎo)向，制定整改方案，保證了整改工作的有序開展和落實(shí)
公司整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組連續(xù)四次召開工作會(huì)議，對(duì)省委巡視組反饋意見進(jìn)行認(rèn)真梳理，并分類逐一研究，按照既要解決目前存在的突出問題，又要加強(qiáng)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)、加強(qiáng)集中管控建設(shè)、實(shí)現(xiàn)公司安全健康持續(xù)發(fā)展的原則，研究制定了《落實(shí)省委巡視組反饋意見的整改方案》，明確了整改的總體要求、工作目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)、工作步驟。對(duì)省委巡視組反饋的四個(gè)方面14個(gè)突出問題，研究制定了37項(xiàng)具體的整改措施，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和整改時(shí)限。為深入推進(jìn)整改工作，公司黨委對(duì)《整改任務(wù)書》確定的整改責(zé)任進(jìn)行了再分解、再細(xì)化，制定了《整改任務(wù)通知書》，印發(fā)每一位班子成員，并由班子成員簽收后再制定更為細(xì)化的可操作的措施，確定整改的每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及進(jìn)度要求，以便及時(shí)對(duì)照自查，確保按期完成整改任務(wù)。所屬企業(yè)根據(jù)公司《整改方案》要求，結(jié)合自身實(shí)際，研究制定了具體的整改方案，確定了整改的重點(diǎn)、目標(biāo)和要求。
（四）堅(jiān)持立行立改，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，不折不扣地做好各項(xiàng)整改工作
一是強(qiáng)力推進(jìn)整改，保證工作進(jìn)度。整改以來，公司黨委多次召開各種會(huì)議，部署、跟蹤和推進(jìn)整改任務(wù)落實(shí)，及時(shí)了解整改進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改工作中的具體問題。公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)工作分工，建立工作臺(tái)帳，對(duì)整改措施進(jìn)行銷號(hào)式管理，完成一項(xiàng)，銷號(hào)一項(xiàng)，做到一項(xiàng)不落、一項(xiàng)不丟。二是層層傳導(dǎo)壓力，構(gòu)建整改合力。公司黨委通過召開調(diào)度會(huì)、個(gè)別談話、赴企業(yè)督導(dǎo)檢查等形式，將整改責(zé)任層層分解、壓力層層傳導(dǎo)，構(gòu)建了上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)配合、共同整改的合力。三是強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)度，確保整改到位。整改工作開展以來，公司黨委多次聽取整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決整改中的困難和問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以看報(bào)告、聽匯報(bào)、下企業(yè)等形式，深入企業(yè)督導(dǎo)檢查，各企業(yè)以深化整改為契機(jī)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)營管理提升。
（五）深化“四個(gè)結(jié)合”，狠抓整改工作的拓展延伸，實(shí)現(xiàn)了整改與發(fā)展的“兩不誤、兩促進(jìn)、兩提高”
在整改中，公司黨委始終堅(jiān)持整改與進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作相結(jié)合，與拓展深化黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育相結(jié)合，與加強(qiáng)集中管控和構(gòu)建安全健康持續(xù)發(fā)展的長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，與穩(wěn)增長做貢獻(xiàn)相結(jié)合，取得了重要的階段性成果。目前，全系統(tǒng)新定制度136項(xiàng)，修訂制度77項(xiàng)，到年底還將制定制度24項(xiàng)。在今年經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大的形勢下，1-8月份，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.46億元，完成了年度計(jì)劃的92.08%，超過時(shí)間進(jìn)度25.41個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.95億元，完成了年度計(jì)劃的97.5%，超過時(shí)間進(jìn)度30.9個(gè)百分點(diǎn)。截至8月底，資產(chǎn)總額170.79億元，同比增長12.15%；凈資產(chǎn)74.28億元，同比增長7.35%，較好地實(shí)現(xiàn)了整改與生產(chǎn)經(jīng)營的“兩不誤、兩促進(jìn)、兩提高”。
二、整改落實(shí)的成效
（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面
1、堅(jiān)持查處各類腐敗問題。省委巡視組移交2件了解關(guān)注類問題線索，6件參考關(guān)注類問題線索。到目前，公司紀(jì)委共初核8件，其中立案1件、了結(jié)7件。依據(jù)調(diào)查結(jié)果，免職2人，擬給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人，其余問題線索所涉及人員沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。對(duì)巡視報(bào)告中提出的二級(jí)企業(yè)存在的問題，1人給予免職處分，3人給予黨內(nèi)警告處分，5人進(jìn)行了誡勉談話。
2、關(guān)于“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位問題。
（1）針對(duì)“公司黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位。領(lǐng)導(dǎo)班子成員的集體責(zé)任、主要負(fù)責(zé)人的第一責(zé)任、班子分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)還不到位。領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育有待進(jìn)一步加強(qiáng)”的問題：一是公司黨委以集體學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致，牢固樹立不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)就是嚴(yán)重失職的意識(shí)。公司黨委堅(jiān)決貫徹全面從嚴(yán)治黨的要求，決定每半年召開一次黨風(fēng)廉政工作會(huì)，對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政工作進(jìn)行總結(jié)和安排部署；公司黨委書記每年至少與所屬企業(yè)黨委書記（黨支部書記）進(jìn)行1次談心，給黨員干部講1次黨課，每年至少聽取2次專題匯報(bào)，及時(shí)掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。二是制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)公司系統(tǒng)企業(yè)黨建工作的意見》，從規(guī)范組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、推進(jìn)服務(wù)方式創(chuàng)新、加強(qiáng)組織保障等四個(gè)方面提出了19條具體意見，為加強(qiáng)全系統(tǒng)黨建工作提供了重要指導(dǎo)和遵循。三是進(jìn)一步修改細(xì)化了公司《2015年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分解意見》，對(duì)“一崗雙責(zé)”的具體內(nèi)容、責(zé)任、要求進(jìn)行了再明確、再細(xì)化，并印發(fā)各部門、各企業(yè)，自動(dòng)接受職工監(jiān)督。轉(zhuǎn)發(fā)了《河北省黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任追究辦法（試行）》。下一步，要根據(jù)班子成員的具體責(zé)任，制作桌牌，擺放明處，隨時(shí)警示班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任。四是制定印發(fā)了《公司系統(tǒng)黨員教育培訓(xùn)制度》，明確了黨員教育培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容和方式。舉辦了全系統(tǒng)黨員管理及發(fā)展黨員專題培訓(xùn)，促進(jìn)了黨建工作的開展。五是制定印發(fā)了《公司黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議制度》，規(guī)定了黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)的主要任務(wù)、重點(diǎn)內(nèi)容等，為促進(jìn)黨風(fēng)廉政工作制度化、規(guī)范化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。六是組織開展了書記講黨課活動(dòng)。結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，公司黨委書記、董事長劉和平帶頭在公司總部和所屬企業(yè)開展了書記講黨課活動(dòng)。截至目前，全系統(tǒng)共開展書記講黨課36次，3000多人次參加了黨課輔導(dǎo)。為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，公司黨委決定，今年10、11月份，圍繞黨建工作、作風(fēng)建設(shè)和“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育進(jìn)展情況，在全系統(tǒng)開展一次專項(xiàng)檢查，并在全系統(tǒng)選拔先進(jìn)典型開展巡回演講，更好地教育、引導(dǎo)干部職工牢固樹立社會(huì)主義核心價(jià)值觀，激發(fā)干部員工干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動(dòng)性；同時(shí)，今年年底開展系統(tǒng)內(nèi)所屬企業(yè)黨委書記（黨支部書記）述職評(píng)議試點(diǎn)工作。
（2）針對(duì)“公司紀(jì)委作為黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育的主要責(zé)任部門，人、財(cái)、物投入不夠，紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量配備不強(qiáng)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及下屬單位存在的一些問題不能及時(shí)查處糾正。案件查辦質(zhì)量有待進(jìn)一步提高”的問題：一是深入推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”，進(jìn)一步強(qiáng)化紀(jì)委的主責(zé)主業(yè)。深入貫徹落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求，突出加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)，將紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)名稱由原來的“監(jiān)察室”調(diào)整為“紀(jì)檢監(jiān)察室”，并相應(yīng)調(diào)整了部門職責(zé)，進(jìn)一步突出了紀(jì)委的監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職能。公司黨委將結(jié)合公司作為省國資委系統(tǒng)“把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面”試點(diǎn)單位工作，以積極探索線索發(fā)現(xiàn)機(jī)制、統(tǒng)領(lǐng)協(xié)調(diào)機(jī)制、分類處置機(jī)制和考核評(píng)價(jià)機(jī)制為重點(diǎn)，構(gòu)建公司系統(tǒng)黨員干部不敢腐、不能腐、不想腐的長效機(jī)制。二是加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察力量建設(shè)。公司總部紀(jì)檢監(jiān)察人員編制由3人增加到了5人，并選調(diào)1名優(yōu)秀人員充實(shí)到了紀(jì)檢監(jiān)察崗位。系統(tǒng)所屬企業(yè)均按照要求，配備或增加了紀(jì)檢監(jiān)察工作人員，人員總數(shù)由原來的31人增加到了39人，增長了25.8%。三是改善了公司紀(jì)委履行主責(zé)主業(yè)辦公條件。根據(jù)紀(jì)委辦案的需要，購置了專用錄音筆、筆記本電腦等辦公設(shè)備，并配備了專用辦公室，為紀(jì)委查案辦案提供了保障。四是制定印發(fā)了《公司紀(jì)委對(duì)所屬企業(yè)落實(shí)兩個(gè)責(zé)任定期巡視檢查實(shí)施辦法》，明確了定期巡視的檢查范圍、重點(diǎn)內(nèi)容、方式方法和責(zé)任追究等，為紀(jì)委及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題線索、查辦案件提供了制度保障。五是制定了紀(jì)檢監(jiān)察工作長效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃。今后，紀(jì)委將以履行主責(zé)主業(yè)為核心，進(jìn)一步建立健全廉政文化建設(shè)，深入抓好制度執(zhí)行，進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)和責(zé)任追究力度，嚴(yán)肅處理違紀(jì)違規(guī)行為。今年年底前，出臺(tái)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度》《“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)追究制度》等制度，并抽調(diào)紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)等人員組成檢查組，開展公車私用、公款購買禮品等專項(xiàng)治理活動(dòng)。
3、關(guān)于賬外資金數(shù)額大的問題。
針對(duì)“有的二級(jí)公司以個(gè)人名義辦理銀行卡，將經(jīng)營收入存入個(gè)人銀行卡，設(shè)立賬外賬進(jìn)行收支核算”的問題：問題已全部整改到位，有關(guān)人員做出了深刻檢討并進(jìn)行了誡勉談話。一是對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)治理。對(duì)巡視報(bào)告中提出的設(shè)立賬外賬的企業(yè)，進(jìn)行了重點(diǎn)治理，注銷了以個(gè)人名義開設(shè)的銀行卡，對(duì)資金往來業(yè)務(wù)進(jìn)行了核查，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步健全了財(cái)務(wù)制度，并對(duì)2名當(dāng)事人進(jìn)行了誡勉談話。二是開展“小金庫”專項(xiàng)治理活動(dòng)。制訂了《“小金庫”清理檢查工作方案》，下發(fā)專題通知，對(duì)“小金庫”治理工作做出安排。目前，已完成自查自糾，5個(gè)工作組正在開展現(xiàn)場檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)仍設(shè)有“小金庫”的單位，公司黨委將依法依規(guī)對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員做出嚴(yán)肅處理。三是加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為的日常監(jiān)控和分析。制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)監(jiān)督和管理的工作安排》，運(yùn)用NC查賬、現(xiàn)場詢問、實(shí)地查驗(yàn)、索取原始資料等手段，從內(nèi)控建設(shè)、重大資金往來、會(huì)計(jì)核算、重大費(fèi)用列支、對(duì)外投資等方面，加強(qiáng)日常監(jiān)控，并每周進(jìn)行1-2次監(jiān)控分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。四是提高信息化技術(shù)管理和運(yùn)用水平。8月31日，正式啟動(dòng)了資金信息化管理平臺(tái)二期建設(shè)，今年年底正式上線運(yùn)行，屆時(shí)系統(tǒng)內(nèi)二、三級(jí)52家企業(yè)將消減賬戶20多個(gè)，收支兩條線下的資金歸集和下?lián)軐⑷考{入信息化系統(tǒng)統(tǒng)一管理。五是完善往來賬款的監(jiān)控系統(tǒng)。在財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)中，增設(shè)“往來賬款管理模塊”，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營過程中應(yīng)收賬款的管理。目前，項(xiàng)目一期已進(jìn)入收尾階段，二期11月底完成并正式運(yùn)行。六是加強(qiáng)了制度體系建設(shè)。進(jìn)一步修訂了《財(cái)務(wù)管理制度》《會(huì)計(jì)核算規(guī)范》兩項(xiàng)制度，使制度更加符合現(xiàn)代企業(yè)要求規(guī)范，具有了更強(qiáng)的約束力。
4、關(guān)于現(xiàn)金支付數(shù)額較大、內(nèi)容不真實(shí)發(fā)票列支費(fèi)用問題。
針對(duì)“有的二級(jí)公司通過現(xiàn)金支付勞務(wù)、廣告等費(fèi)用，沒有相關(guān)勞務(wù)合同或協(xié)議，也沒有具體的明細(xì)和單據(jù)”的問題：問題已整改，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人做出了深刻檢討并進(jìn)行了誡勉談話。一是突出重點(diǎn)事項(xiàng)治理。對(duì)所屬企業(yè)通過現(xiàn)金支付勞務(wù)、廣告等費(fèi)用進(jìn)行了重點(diǎn)清查，有關(guān)企業(yè)除進(jìn)一步加大制度建設(shè)和財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)力度外，制訂了具體的整改措施，堅(jiān)決杜絕類似問題的再次發(fā)生，公司黨委責(zé)令企業(yè)主要責(zé)任人做出了深刻檢討，并對(duì)其進(jìn)行了誡勉談話。二是進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)監(jiān)督。按照公司黨委的統(tǒng)一部署，對(duì)所屬企業(yè)開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目跟蹤及造價(jià)審計(jì)等。目前，已完成了對(duì)國控管理、河北紡聯(lián)等五家企業(yè)的審計(jì)，正在對(duì)省食糖儲(chǔ)備庫、國控北方硅谷等企業(yè)進(jìn)行審計(jì)。下一步，還將按照審計(jì)范圍全覆蓋的要求，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所屬企業(yè)分期分批逐一審計(jì)，并長期堅(jiān)持。三是推進(jìn)了規(guī)范管理的長效機(jī)制建設(shè)。結(jié)合公司實(shí)際，制定了《現(xiàn)金管理辦法》，進(jìn)一步明確了現(xiàn)金收支的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，對(duì)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金、用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金等違規(guī)行為堅(jiān)決追究有關(guān)人員的責(zé)任；修訂了《費(fèi)用開支管理規(guī)定》《財(cái)務(wù)管理制度》，起草了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》《財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理辦法》，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算提供了制度基礎(chǔ)。四是進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算管理工作。根據(jù)財(cái)政部2014年新出臺(tái)的會(huì)計(jì)制度，正在修訂《會(huì)計(jì)核算規(guī)范》，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所屬企業(yè)會(huì)計(jì)核算的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)科目以及會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序等進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范，從2016年起正式執(zhí)行。五是著力強(qiáng)化專業(yè)技能培訓(xùn)。制定了全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，重點(diǎn)突出財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)、職業(yè)道德、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的培訓(xùn)教育，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平和管理能力。
5、關(guān)于股權(quán)收購不合規(guī)、有的工程項(xiàng)目未招標(biāo)的問題。
針對(duì)“股權(quán)收購不合規(guī)，有的工程項(xiàng)目未招標(biāo)”問題：已整改到位，兩人進(jìn)行了誡勉談話，并扣減了時(shí)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及企業(yè)的年度績效工資。一是加強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩建設(shè)，增強(qiáng)紀(jì)律約束意識(shí)。公司黨委要求結(jié)合整改，舉一反三，從思想、組織、制度、機(jī)制等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)公司集中管控建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)律約束，嚴(yán)格行為規(guī)范，堅(jiān)決杜絕問題的再發(fā)生。在8月6日召開的整改動(dòng)員大會(huì)上，公司黨委書記、董事長劉和平強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)格整改，要始終堅(jiān)持“把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面”的要求，必須增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)，必須加強(qiáng)管控建設(shè)。按照公司黨委的部署要求，所屬企業(yè)新定制度114項(xiàng)、修訂制度66項(xiàng)，正在制定制度10項(xiàng)，進(jìn)一步完善了所屬企業(yè)的制度體系。二是調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。增設(shè)了建設(shè)項(xiàng)目管理部，并配備礦山、地產(chǎn)、招標(biāo)等專業(yè)技術(shù)人才，確保所有項(xiàng)目有人管、管得好、管到位。三是開展全面排查，及時(shí)整改問題。公司黨委組成了由資產(chǎn)運(yùn)營、建設(shè)項(xiàng)目管理、審計(jì)管理、紀(jì)檢監(jiān)察等部門組成的工作組，對(duì)2010年以來全系統(tǒng)的股權(quán)投資項(xiàng)目和工程建設(shè)項(xiàng)目的審批決策流程合規(guī)及完備性、研究論證的充分性等進(jìn)行了全面排查，共排查股權(quán)收購項(xiàng)目39個(gè)、工程建設(shè)項(xiàng)目25個(gè)，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資料不齊全、管理不嚴(yán)等6個(gè)問題提出了限期整改要求，目前，5個(gè)問題已在規(guī)定期限內(nèi)完成了整改，剩余的1個(gè)問題到今年底完成整改。四是加快建章立制，構(gòu)建長效機(jī)制。在整改中，堅(jiān)持問題整改與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，《股權(quán)投資項(xiàng)目選擇原則指引》《招標(biāo)管理辦法》《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》3項(xiàng)制度正在履行內(nèi)部決策程序，《項(xiàng)目投資分析報(bào)告》等3個(gè)文件正在抓緊修改完善，年底前全部完成，并長期嚴(yán)格執(zhí)行。五是加快推進(jìn)集中管控體系建設(shè)，確保公司安全健康持續(xù)發(fā)展。針對(duì)公司管控中存在的問題，研究制定了進(jìn)一步加強(qiáng)集中管控體系建設(shè)的計(jì)劃，明確了集中管控的目標(biāo)、內(nèi)容和要求。目前，各項(xiàng)管控措施正在穩(wěn)步推進(jìn)。
（二）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)方面
1、關(guān)于在商務(wù)活動(dòng)中有超標(biāo)準(zhǔn)接待問題。
一是進(jìn)一步嚴(yán)肅了業(yè)務(wù)招待的原則和審批紀(jì)律。公司黨委再次組織學(xué)習(xí)了中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等重要文件，重新明確了業(yè)務(wù)招待的“厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)”的原則，規(guī)定所有業(yè)務(wù)招待必須分級(jí)把關(guān)、總裁審批，超標(biāo)接待堅(jiān)決不予批準(zhǔn)，對(duì)違反規(guī)定的，堅(jiān)決予以嚴(yán)肅處理。二是修訂了《業(yè)務(wù)招待管理辦法》《公務(wù)接待管理規(guī)定》，細(xì)化了業(yè)務(wù)接待的種類，明確了接待的層級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)、就餐管理等，明確今后禁止購買香煙和高檔酒水，明令禁止到私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場所開展接待，使業(yè)務(wù)接待更加節(jié)儉、規(guī)范。今年1-8月份，公司總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)同比下降近20%。三是按照《國有企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)行為監(jiān)督管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費(fèi)臺(tái)帳，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費(fèi)全部登記造冊，定期公開，主動(dòng)接受職工監(jiān)督，強(qiáng)化自我約束。四是開展了業(yè)務(wù)招待抽查審計(jì)。結(jié)合審計(jì)管理工作，對(duì)部分企業(yè)業(yè)務(wù)招待情況進(jìn)行了抽查審計(jì)。下一步，公司將建立定期檢查制度，以抽查和全面檢查相結(jié)合，加大對(duì)所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待監(jiān)督管理的力度，確保各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
2、關(guān)于存在公款購買禮品、發(fā)放福利和組織旅游問題。
對(duì)巡視報(bào)告中提出的問題進(jìn)行了堅(jiān)決處理。對(duì)公款組織客戶旅游的人員，進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)教育，主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了誡勉談話并做出了深刻檢討。所屬企業(yè)對(duì)發(fā)放的職工福利，除按規(guī)定進(jìn)行調(diào)賬處理外，還代扣代繳了職工應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
針對(duì)存在的問題，公司黨委還進(jìn)一步加強(qiáng)了紀(jì)律和制度建設(shè)。一是開展了紀(jì)律和制度學(xué)習(xí)活動(dòng)。組織公司黨員干部，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定和組織紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，打牢規(guī)矩做事、規(guī)范做事的意識(shí)，從思想這個(gè)源頭上筑牢防范公款購買禮品等不合規(guī)行為的防線。二是嚴(yán)格清理不符合規(guī)定的福利項(xiàng)目。按照國家有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司所屬企業(yè)存在的過節(jié)費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)不符合國家有關(guān)規(guī)定的，進(jìn)行了清理，并制定了福利開支相關(guān)規(guī)定。三是加大了報(bào)銷審核、審批嚴(yán)格把關(guān)的力度。按照《費(fèi)用開支管理規(guī)定》的有關(guān)要求，嚴(yán)格審核、審批報(bào)銷票據(jù)，對(duì)不符合費(fèi)用開支規(guī)定的票據(jù)，堅(jiān)決剔除，不予審批，增強(qiáng)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。四是制定《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，對(duì)工會(huì)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)用于為職工服務(wù)和工會(huì)工作。
3、關(guān)于下達(dá)考核指標(biāo)虛高，與實(shí)際脫節(jié)問題。
針對(duì)“公司總部給所屬企業(yè)下達(dá)業(yè)績考核指標(biāo)不合理，相關(guān)企業(yè)為完成任務(wù)只能虛列營業(yè)收入”的問題：一是深刻反思問題成因，堅(jiān)決樹牢正確的發(fā)展指導(dǎo)思想。針對(duì)省委巡視組提出的問題，公司黨委進(jìn)行了深刻反思，深入剖析問題的成因及其危害。公司黨委深刻認(rèn)識(shí)到，指標(biāo)虛高是過去經(jīng)濟(jì)高增長時(shí)期的慣性思維，是發(fā)展指導(dǎo)思想有偏差、科學(xué)發(fā)展觀樹立不夠牢固的具體體現(xiàn)。公司黨委在深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“不以GDP論英雄”和國有企業(yè)改革發(fā)展“三個(gè)有利于”的重要思想的基礎(chǔ)上，要求全系統(tǒng)干部職工要正確認(rèn)識(shí)和把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的基本特征和要求，牢固樹立正確的發(fā)展觀、業(yè)績觀，要堅(jiān)決把指導(dǎo)思想聚焦到公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)增效上來，把發(fā)展的核心聚焦到提高發(fā)展的質(zhì)量和效益上來。二是創(chuàng)新現(xiàn)有年度經(jīng)營計(jì)劃管理模式，提高年度經(jīng)營計(jì)劃編制的科學(xué)性。第一，實(shí)行年度經(jīng)營計(jì)劃編制的協(xié)同化管理。按照經(jīng)營目標(biāo)制定、運(yùn)行和考核的運(yùn)行流程，將年度經(jīng)營計(jì)劃的編制由過去的以人力資源部為主，調(diào)整為由規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)管理部和人力資源部協(xié)同編制，其中，規(guī)劃發(fā)展部從公司整體戰(zhàn)略角度，編制和審核公司及所屬企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃；企業(yè)管理部從公司整體經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督角度，具體負(fù)責(zé)所屬企業(yè)年度、任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的確定；人力資源部從干部管理、干部綜合考核評(píng)價(jià)角度，具體負(fù)責(zé)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合考核評(píng)價(jià)。第二，規(guī)范年度經(jīng)營計(jì)劃編制的技術(shù)化手段。將年度經(jīng)營計(jì)劃編制由過去的每年按比例遞增的簡單化模式，調(diào)整為在充分研究市場環(huán)境、近幾年經(jīng)營業(yè)績、企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α①Y源支撐保障等因素基礎(chǔ)上，按照先進(jìn)合理的原則，運(yùn)用加權(quán)平均等技術(shù)化手段進(jìn)行編制。第三，加強(qiáng)年度經(jīng)營計(jì)劃編制過程的上下溝通，增強(qiáng)年度經(jīng)營計(jì)劃編制的科學(xué)性。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，增強(qiáng)年度經(jīng)營計(jì)劃管理的規(guī)范化水平。起草了《年度經(jīng)營計(jì)劃管理辦法》，正在進(jìn)一步修改完善，今年年底印發(fā)并長期執(zhí)行。四是加強(qiáng)督導(dǎo)指導(dǎo)，確保企業(yè)完成年度經(jīng)營計(jì)劃。今年，公司出臺(tái)了《經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度管理辦法》，并召開了五次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決了20多項(xiàng)難題，有力地促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作。
4、關(guān)于解決歷史遺留問題辦法少、推進(jìn)慢的問題。
針對(duì)“有的二級(jí)公司法律糾紛問題長期未得到解決，有的公司因權(quán)屬不清，改制問題難以推進(jìn)”的問題：一是加強(qiáng)了對(duì)解決歷史遺留問題的組織領(lǐng)導(dǎo)。公司黨委明確一名班子成員牽頭，由法律、企管、人事等部門聯(lián)合，共同負(fù)責(zé)歷史遺留問題的協(xié)調(diào)解決。二是制定了解決歷史遺留問題的推進(jìn)計(jì)劃。由于遺留問題歷史時(shí)間長、涉及面廣、政策性強(qiáng)、解決難度大，公司制定了推進(jìn)計(jì)劃。下一步，我們將進(jìn)一步加大跑辦力度，加大向有關(guān)部門的匯報(bào)請(qǐng)示力度，力爭問題早日解決。
（三）嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和組織紀(jì)律方面
1、關(guān)于黨委會(huì)事先溝通不充分，議題征求意見不夠，“三重一大”決策程序不健全、不完善的問題。
一是修訂了《黨委常委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總裁工作細(xì)則》，對(duì)黨委常委會(huì)、董事會(huì)、總裁辦公會(huì)的議事規(guī)則、決策程序進(jìn)行了修改完善，進(jìn)一步明確了嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則的要求，規(guī)定在重大決策前，要廣泛征求意見；黨委常委會(huì)討論的議題，要同公司黨委成員充分溝通，充分聽取和吸收黨委常委、委員的意見，從制度上規(guī)范了會(huì)前溝通的紀(jì)律要求。特別是明確了會(huì)議議題要在會(huì)前2-3個(gè)工作日提交參會(huì)人員，為參會(huì)人員充分研究議題、形成意見建議提供了時(shí)間上的準(zhǔn)備。二是制定印發(fā)了《民主生活會(huì)制度》，對(duì)民主生活會(huì)召開的時(shí)間、程序、要求做出了明確規(guī)范，為開好高質(zhì)量的民主生活會(huì)提供了制度保障。三是進(jìn)一步完善了“三重一大”決策制度。為進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”決策事項(xiàng)和程序，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化明確，共梳理出“三重一大”事項(xiàng)32項(xiàng)。下一步，公司黨委將制定“三重一大”項(xiàng)目清單并印發(fā)各企業(yè)，共同嚴(yán)格遵守。
2、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子超職數(shù)配備問題。
針對(duì)“班子成員分工不夠明確，兼職較多”的問題：一是及時(shí)做好班子成員分工的動(dòng)態(tài)調(diào)整。目前公司班子成員分工是在2015年3月份進(jìn)行的，分工進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員的工作職責(zé)和分管工作，理順了工作關(guān)系。今后，公司黨委將根據(jù)實(shí)際情況的變化，適時(shí)做好班子成員分工調(diào)整，以充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮每一位班子成員的積極性和主動(dòng)性。二是適時(shí)調(diào)整班子成員兼職工作。鑒于公司在短期內(nèi)難以從現(xiàn)有的干部中選擇出具有較強(qiáng)綜合能力的領(lǐng)軍型人物，公司將充分利用領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的期間，加大領(lǐng)軍人物培養(yǎng)力度，并探索職業(yè)經(jīng)理人市場化選聘機(jī)制，力爭早日解決領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職問題。三是著力加大人才培養(yǎng)的力度。公司制定并正式啟動(dòng)了“811”青年人才培養(yǎng)計(jì)劃，力爭在短期內(nèi)培養(yǎng)一批各領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才，夯實(shí)公司發(fā)展的人才保障。
3、關(guān)于提拔干部、招聘員工不規(guī)范問題。
針對(duì)“有的領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)入、不符合相關(guān)規(guī)定或未履行審批程序，公司新增人員有照顧各方面關(guān)系的反映”的問題：一是制定實(shí)施了《公司人員招聘管理暫行辦法》，規(guī)范了招聘工作的原則、職責(zé)分工、操作流程、工作紀(jì)律等，明確了員工招聘的標(biāo)準(zhǔn)、條件和程序，特別是對(duì)所屬企業(yè)員工招聘，明確了公司統(tǒng)一復(fù)試的要求，進(jìn)一步提高了招聘員工的科學(xué)化和規(guī)范化。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)增人的計(jì)劃管理。嚴(yán)格落實(shí)“先報(bào)批，后錄用”的有關(guān)要求，從嚴(yán)審查，市場招聘，擇優(yōu)錄用，對(duì)不按規(guī)定辦理的，不予辦理用工備案及相關(guān)手續(xù)，對(duì)違反規(guī)定的企業(yè)要求限期改正，并追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序。從嚴(yán)把好選人用人的動(dòng)議提名關(guān)、考察考核關(guān)、程序步驟關(guān)。進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)格落實(shí)干部選拔中的民主推薦的程序和方式方法，強(qiáng)化選人用人工作的“一報(bào)告兩評(píng)議”制度、任前公示制度，充分聽取職工意見。特別是，在干部選拔上有效發(fā)揮紀(jì)委作用，充分征求紀(jì)委意見，確保干部考察的全面性和規(guī)范性。目前，該規(guī)定已開始執(zhí)行，在近期對(duì)所屬煤業(yè)工貿(mào)公司擬提拔的人員考察上，已正式征求了紀(jì)委意見。四是組織開展干部選拔任用紀(jì)律檢查活動(dòng)。針對(duì)干部選拔任用中存在的問題，公司黨委根據(jù)《公司中層管理人員管理暫行辦法》《關(guān)于對(duì)所屬企業(yè)部分管理崗位實(shí)行備案管理的實(shí)施意見》的規(guī)定，制定了檢查活動(dòng)方案，今年10-12月，將對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正干部選用上存在的問題，增強(qiáng)制度約束的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
（四）執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面
1、關(guān)于重大項(xiàng)目投資論證不充分，投資風(fēng)險(xiǎn)較大的問題。
針對(duì)“有的二級(jí)公司持續(xù)超預(yù)算追加投資，項(xiàng)目仍未投產(chǎn)；有的公司借給外省巨額資金后，項(xiàng)目沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，投資沒有回報(bào)”問題：一是加強(qiáng)組織管理，科學(xué)組織施工。對(duì)系統(tǒng)內(nèi)在建的工程項(xiàng)目進(jìn)行了梳理檢查，特別是對(duì)礦業(yè)工程項(xiàng)目，組織企業(yè)進(jìn)行了組織領(lǐng)導(dǎo)的再強(qiáng)化、施工方案的再優(yōu)化，加大調(diào)度力度，合理組織施工，以時(shí)間倒逼進(jìn)度，保質(zhì)量保安全，力爭項(xiàng)目早竣工早見效。二是強(qiáng)化綜合檢查，確保項(xiàng)目安全。充分發(fā)揮審計(jì)、紀(jì)檢的合力，加大項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督和效能監(jiān)察。目前，已完成了部分重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)檢查和對(duì)南李莊鐵礦、小寺溝銅礦兩個(gè)項(xiàng)目的效能監(jiān)察，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令企業(yè)進(jìn)行了限期整改。今后，公司將每年對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)檢查，并選擇3-5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范、安全。三是完善董事會(huì)建設(shè)，提高決策的科學(xué)化。成立了戰(zhàn)略（投資）決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)、薪酬提名委員會(huì)，健全了董事會(huì)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。委員會(huì)加大外部專家比重，有效發(fā)揮外部專家的獨(dú)立、公正、客觀、專業(yè)的咨詢服務(wù)功能，有效防范投資決策失誤風(fēng)險(xiǎn)。四是強(qiáng)化制度落實(shí)，著力防控風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《投資管理辦法》等制度的規(guī)定，公司將進(jìn)一步加大對(duì)所屬企業(yè)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，構(gòu)建好制度制定、宣講、落實(shí)、檢查、整改、追責(zé)一整套完整的運(yùn)作體系。
2、關(guān)于有的二級(jí)公司應(yīng)收賬款數(shù)額大，難以收回的問題。
一是完成了對(duì)公司系統(tǒng)應(yīng)收賬款的調(diào)查摸底。以整改為契機(jī)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收賬款分類摸底，掌握底數(shù)，為組織開展清收工作奠定了基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)了對(duì)應(yīng)收賬款的組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了三個(gè)以三名領(lǐng)導(dǎo)班子成員為組長，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的清收工作組，分包企業(yè)進(jìn)行款項(xiàng)清收。三是加大了款項(xiàng)清收的調(diào)度力度。今年以來，已召開5次調(diào)度會(huì)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營和款項(xiàng)清收進(jìn)行調(diào)度。9月份，又召開專題調(diào)度會(huì)，對(duì)9家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)度，督促企業(yè)抓好清收工作，做好制度建設(shè)和信用政策設(shè)置，堅(jiān)決防止邊清邊增。四是采取積極措施，最大限度地維護(hù)資產(chǎn)安全。采取了市場、法律、金融、行政手段催收款項(xiàng)。目前，通過查封債務(wù)人股權(quán)、土地、資產(chǎn)、債務(wù)人提供擔(dān)保抵押等措施，最大限度地保護(hù)了資產(chǎn)安全。下一步，將繼續(xù)加大清收力度，確保款項(xiàng)收回。
3、關(guān)于有的二級(jí)公司存在違規(guī)發(fā)放委托貸款的問題。
一是完成了對(duì)所屬企業(yè)委托貸款的全面清查。整改期間，公司下發(fā)專題通知，對(duì)企業(yè)委托貸款行為進(jìn)行了全面清查，掌握了系統(tǒng)企業(yè)委托貸款的底數(shù)和情況。二是加大了對(duì)委托貸款的清收力度。根據(jù)委托貸款的不同情況，對(duì)不同的委托貸款進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取了摸排主債務(wù)人實(shí)際情況、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)保全等措施，最大限度地保護(hù)資產(chǎn)安全。三是加強(qiáng)了紀(jì)律約束。制定印發(fā)了《關(guān)于禁止企業(yè)對(duì)外提供借款和擔(dān)保的通知》，明確各企業(yè)一律不得以任何形式對(duì)外提供借款，已提供借款的，要全面排查潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施確保資金按期收回。對(duì)違反規(guī)定的企業(yè)，將嚴(yán)肅問責(zé)，追究主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四是加強(qiáng)資金信息化平臺(tái)建設(shè)，為加強(qiáng)資金集中管控提供技術(shù)支撐和保障。目前，該項(xiàng)工作正在推進(jìn)，今年底完成，明年正式上線運(yùn)行。
三、下一步打算
（一）以高度的政治責(zé)任感，加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)全面從嚴(yán)治黨，帶動(dòng)從嚴(yán)治企。通過這次巡視整改，公司黨委深切認(rèn)識(shí)到，公司存在的一切問題，根本原因是黨的建設(shè)弱化、黨的觀念淡薄、管黨治黨責(zé)任不到位或缺失。為此，公司黨委堅(jiān)決把強(qiáng)化政治自覺、把加強(qiáng)對(duì)黨的領(lǐng)導(dǎo)作為重大政治原則，把加強(qiáng)國企黨的建設(shè)作為頭等大事。公司黨委切實(shí)擔(dān)負(fù)起加強(qiáng)公司黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，黨委書記擔(dān)負(fù)起公司黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不折不扣貫徹執(zhí)行中央的方針政策和省委的決策部署。深入推進(jìn)“大黨建”體系建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”要求，健全責(zé)任制度、工作機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，對(duì)責(zé)任不到位的將嚴(yán)肅追責(zé)。
（二）堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，通過嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企要求。企業(yè)要發(fā)展好，必須要有更嚴(yán)、更實(shí)的紀(jì)律和規(guī)矩，必須要把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，立起來，嚴(yán)起來，執(zhí)行到位。下一步深化整改，將繼續(xù)通過嚴(yán)明紀(jì)律和規(guī)矩，加強(qiáng)干部管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策程序，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以問題為導(dǎo)向，針對(duì)問題多發(fā)的領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、崗位，健全制度，堵塞漏洞，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控；繼續(xù)深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，堅(jiān)決遏制“四風(fēng)”，對(duì)違反規(guī)定的，堅(jiān)決從嚴(yán)從重處理。堅(jiān)持黨管干部原則，深化干部人事制度改革，嚴(yán)格執(zhí)行干部工作制度。通過嚴(yán)明紀(jì)律和嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)守規(guī)，努力在公司系統(tǒng)營造一個(gè)風(fēng)清氣正、干干凈凈的企業(yè)發(fā)展和干部職工干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。
（三）繼續(xù)把巡視整改作為首要政治任務(wù)，以更嚴(yán)更實(shí)的措施深化巡視整改，鞏固擴(kuò)大成果，不斷取得新成效。公司黨委將按確定的任務(wù)目標(biāo)繼續(xù)推進(jìn)整改。特別是深入排查發(fā)生問題的管理缺陷和制度漏洞，把深化改革和加強(qiáng)管理、完善制度、建立長效機(jī)制結(jié)合起來，更加注重治本和預(yù)防，防止問題重復(fù)發(fā)生。為提高整改質(zhì)量，公司黨委將對(duì)已完成的整改任務(wù)開展“回頭看”，并對(duì)照省委巡視組的要求，繼續(xù)查找不足和問題，繼續(xù)深化整改，鞏固擴(kuò)大成果，不斷取得新成效。
（四）堅(jiān)決運(yùn)用好巡視成果，深入推進(jìn)集中管控建設(shè)，構(gòu)建好公司安全健康持續(xù)發(fā)展的長效機(jī)制。針對(duì)公司所屬企業(yè)小而散現(xiàn)象，公司將以巡視整改為契機(jī)，按照集中管控體系建設(shè)方案，從戰(zhàn)略規(guī)劃、人事管理、財(cái)務(wù)管理、資金使用、項(xiàng)目運(yùn)作、生產(chǎn)經(jīng)營等各方面入手，加快推進(jìn)“十三五”規(guī)劃的制定審核、人事選拔任用的規(guī)范化管理、資金財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)建設(shè)以及規(guī)章制度的修訂制定等工作，構(gòu)建好牢固的長效機(jī)制，確保公司安全健康持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北做出新貢獻(xiàn)！
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。征求意見時(shí)間為1個(gè)月（自2015年12月31日至2016年1月31日）。電話：0311-86671632（工作時(shí)間）；郵政信箱：石家莊市站前街10號(hào)；電子郵箱：hbgkdw@163.com。
中共河北省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營有限公司黨委
2015年12月30日
